В Литве компании, торгующие электроникой в Литве и Латвии, подозреваются в схемах мошенничества с НДС, которыми руководили граждане Латвии.
Государственному бюджету Литвы нанесен ущерб в 750 тыс. евро, сообщила в понедельник, 16 января, литовская Служба по расследованию финансовых преступлений.
Мошенническая схема использовалась для продажи товаров в Литве и Латвии. На литовском рынке продукция продавалась через трех крупных оптовых и розничных торговцев электроникой, а также через интернет-магазин.
В схеме участвовали около десяти граждан Литвы и Латвии. Латвийцы руководили схемой, а литовские предприниматели подозреваются в пособничестве.
В ходе расследования выяснилось, что деятельность компании, вовлеченной в схему мошенничества с НДС, была связана с предприятиями в Литве, Латвии, Словакии и Венгрии, а руководили схемой в основном латвийские граждане.
Почти 293 тыс. евро были заморожены на счету одной из вовлеченных компаний. Также было приостановлено право распоряжаться более чем 175 тыс. евро на счетах компаний в Литве и Венгрии.
Авторы схемы переключили свое внимание на литовский рынок после того, как Латвия ввела реверсивный НДС на мобильные телефоны.
Ref:224.112.112.5484