Совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь обратился в Государственную полицию по поводу возможных уголовных нарушений бывшей супруги Санты Замуэле.
Адвокат Филя Агрис Битанс подтвердил факт обращения в полицию, а также сообщил, что полиция начала ведомственную проверку по этому делу.
В свою очередь Филь рассказал, что дело связано с займами его предприятия компаниям Замуэле.
По информации агентства LETA, в заявлении выражена просьба проверить, считаются ли действия Замуэле мошенничеством, злоупотреблением полномочиями и сокрытием имущества, чтобы уклониться от выполнения обязательств.
В Госполиции эту информацию не прокомментировали.
Ранее СМИ сообщали, что у экс-супруги Филя и контролируемых ею предприятий не до конца урегулированы финансовые отношения в плане выданного займа размером около 1 млн евро и его обеспечения.
По данным Firmas.lv, сейчас Замуэле принадлежат две компании – Signature Wines и Magnum Bar. Раньше ей принадлежала и компания Lion and Rockstar.
Lion and Rockstar зарегистрирована в октябре 2013 года. В марте этого года единственным владельцем стал Андрейс Замуэлис. В прошлом году оборот Lion and Rockstar составил 24 000 евро, а убытки — 32 409 евро.
Компании Magnum Bar и Signature Wines зарегистрированы в октябре 2015 года. В 2017 году оборот Magnum Bar составил 3 591 евро, убытки – 149 148 евро, а оборот Signature Wines — 292 232 евро, убытки – 247 113 евро.
Уже сообщалось, что Филь и Замуэле поженились 1 октября 2016 года, а этой весной их брак был расторгнут.