Газеты: эстонский Danske Bank использовался для отмывания 1,5 млрд евро - BNN-NEWS.RU

Эстонский филиал Danske Bank и другие банки в стране использовались для отмывания незаконно нажитых средств в размере 1,6 млрд долларов (1,5 млрд евро), выяснили эстонская и российская газеты.

Как пишет ERR со ссылкой на эстонскую газету Postimees, международная группа журналистов, работавшая три года и сотрудничавшая с российским изданием «Новая газета», сумела выяснить, как через международные банки было легализовано в общей сложности 20,8 млрд долларов (19,3 млрд евро) российских денег.

Из них 1,6 млрд «шли» через Эстонию и львиная доля — через эстонский филиал датского Danske Bank.

Исполнительный директор банка в Эстонии Ивар Паэ признался, что у предприятия были трудности с системами, задача которых — следить и предотвращать отмывание денег, но после обнаружения этой ситуации банк провел изменения в своем руководстве и организации.

Ref: 111.112.112.5902

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film