Эстонский филиал Danske Bank и другие банки в стране использовались для отмывания незаконно нажитых средств в размере 1,6 млрд долларов (1,5 млрд евро), выяснили эстонская и российская газеты.
Как пишет ERR со ссылкой на эстонскую газету Postimees, международная группа журналистов, работавшая три года и сотрудничавшая с российским изданием «Новая газета», сумела выяснить, как через международные банки было легализовано в общей сложности 20,8 млрд долларов (19,3 млрд евро) российских денег.
Из них 1,6 млрд «шли» через Эстонию и львиная доля — через эстонский филиал датского Danske Bank.
Исполнительный директор банка в Эстонии Ивар Паэ признался, что у предприятия были трудности с системами, задача которых — следить и предотвращать отмывание денег, но после обнаружения этой ситуации банк провел изменения в своем руководстве и организации.
Ref: 111.112.112.5902