В Украине была обнаружена группировка, которая отмывала деньги через многомиллионные государственные заказы. Все участники группы являются гражданами Латвии. Пока они не арестованы и ни в чем не обвиняются. Некоторых передаче канала TV3 Nekā Personīga довольно легко удалось встретить в рижских офисах.
В высших эшелонах власти Украины царит паника: влиятельный министр Энергетики и нефти должен объяснить, почему государственное предприятие Черноморнафтогаз на устройство для бурения нефтяной скважины потратило 400 миллионов долларов, тогда как оно стоит не более 248 миллионов. Некто положил в карман около 150 миллионов, и ответ напрямую связан с победителем конкурса по закупкам.
Заявку на участие в конкурсе подали две офшорные компании. Обе возглавляют граждане Латвии — Станислав Горин, проживающий на улице Бривибас, а также Эрикс Ванагелс, который также задекларировал свое место жительства в Риге.
Имя Ванагелса в Латвии известно. Он связан с фирмой Stabu 58, принадлежащей бывшим сотрудникам служб безопасности. Компания долгое время по заданию Министерства внутренних дел зарабатывала на хранении машин, конфискованных у пьяных автоводителей. В самом расцвете бизнеса совладельцем Stabu 58 стала новозеландская фирма во главе с Эриком Ванагелом. Вилнис Антонишкис, который продал части предприятия загадочному гражданину, не сообщает, был ли Ванагел истинным получателем выгоды.
По сообщениям украинских СМИ, в схемах задействованы два Эрика Вагагела в возрасте 71 и 43 лет — возможно, отец и сын. Оба проживают по улице Матиса. Днем в квартире никого нет, однако сосед охотно рассказал, что 71-летний Ванагелс на самом деле там проживал, но уже 20 лет там живут его родственники. По словам соседа, престарелый Ванагелс переехал в Вецмилгравис и зажиточным не является.
Старания журналистов понять, каким образом Ванагелс руководит международными сделками, будучи в Латвии, не увенчались успехом. Родственники вечером двери не открывали и на вопрос, руководит ли Ванагелс зарубежными компаниями, отвечали коротко: он же пенсионер.
Оказывается, что у 71-летнего Ванагелса только один ребенок. И это дочь. В регистре жителей Латвии нет указаний о гражданине Латвии Эрике Ванагелсе 44 лет от роду. Однако участник миллионных сделок подписался как Ванагелс младший.
Второго участника удачной сделки в Украине — Станислава Горина — корреспонденты передачи встретили в его офисе в Риге. Страховой брокер Горин не знаком с Ванагелсом и понятия не имеет, кто от его имени подписал целый ряд документов.
В то время как расследование в Латвии дает повод сомневаться в причастности данных особ к аферам, журналисты из Bussiness New Europe заключили, что Горин и Ванагелс давно связаны друг с другом и подобных сделок в Украине было несколько.
Когда в мире свирепствовал свиной грипп, фирмы Ванагелса и Горина получили заказ правительства на поставку вакцины. То, что налогоплательщики Украины заплатили за лекарства и оборудование вдвое больше их стоимости, открылось позже. Деньги снова были перечислены через офшорные фирмы, в том числе и через банки Литвы и Латвии. В сделке участвовал также и некий Юрис Витманис, бывший сотрудник банка Parex.
Те же самые люди были не только успешными импортерами товаров, но и экспортировали в Южный Судан оружие сомнительного происхождения. Местные СМИ сообщают, что латвийская сеть связана с предприятиями в Ирландии, Соединенном Королевстве, Новой Зеландии и Панаме.
Только расследование в Украине сможет определить реальную роль граждан Латвии в данных аферах. Латвийские спецслужбы не стали говорить о том, ведется ли расследование по этому делу. Лишь сотрудники управления Финансовой полиции сообщили, что имена Горина и Ванагелса уже давно фигурируют в нескольких схемах по отмыванию денег.