bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 18.06.2018 | Именины: Madis, Alberts
LatviaЛатвия

Мексиканский наркокартель отмывал деньги через латвийские банки

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

Изучая компании, зарегистрированные за границей, журналисты программы Nekā Personīga напали на следы крупной структуры наркобизнеса в Мексике. Год назад суд Майями в США назначил крупный штраф одному из крупнейших банков Америки Wachovia. Банк заплатил 160 млн. долларов за то, что скрывал грязные деньги (378 млрд. долларов) мексиканского наркобарона. Во время скандала публично прозвучали еще четыре названия фирм, зарегистрированных в Новой Зеландии. Именно через них отмывались деньги наркобарона. Примечательно, что у всех этих оффшоров есть еще один общий признак – у них были счета в одном небольшом латвийском банке. 

Из сообщений службы безопасности лондонского бюро банка Wachovia следует, что через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex со счетов в Baltic International Bank в лондонский Wachovia поступили по меньшей мере 40 млн. долларов наркокартеля. Кровавые миллионы использовались на приобретение самолета для перевозки кокаина. На основании информации, которую сообщил один из работников службы безопасности бюро Wachovia в Лондоне, позже было начато уголовное дело против офиса Wachovia в США.

Одной из компаний, попавшей в поле зрения следователей, оказалась фирма Tormex. Тогда следователи, работающие по делу Wachovia, еще не знали, что обнаружили компанию, которая служила платформой для отмывки денег как для предпринимателей из разных стран, так и для организованных преступных группировок.

Tormex оказалась так называемой фирмой-призраком. У нее нет и никогда не было офиса, работников и легальных бизнес-проектов. Ее директором был 44-летний шофер из России Альберт Масляков. Он ничего не знал о существовании такой фирмы. В свое время по просьбе знакомых он подписал бумаги на английском языке, поскольку «очень нуждался в деньгах». За такую подпись в Москве платят от 100 до 300 долларов. Baltic International Bank уклончиво говорит о своем клиенте.

Распечатки со счетов, попавшие в распоряжение авторов исследования, показывают, что с 2007 года до осени 2008 года через счет Tormex в Baltic International Bank были перечислены 680 млн. В Латвии платежи были перечислены разным фирмам с банковскими счетами в еще нескольких банках: Hansabanka, Aizkraukles banka, Baltic Trust Bank, Rietumu banka, Parex Banka, Trasta komercbanka. Платежи делались как разным оффшорам, или так называемым фирмам-призракам по всему миру, так и компаниям, которые реально существуют в Европе, США и на Ближнем и Дальнем Востоке. Представитель Baltic International Bank воздержалась от развернутых комментариев, поскольку закон запрещает рассказывать о клиентах банка.

Большая часть сделок со счета Tormex в Baltic International Bank оказались фиктивными. Даже если фирмы могли предъявить заключенные договора на покупку товара, партнер Tormex действительно получал товар лишь в одном случае. В большинстве случаев такие контракты разрывались, а деньги возвращались обратно через другую фирму-призрак.

Можно сказать, что именно Baltic International Bank играл важную роль в том, чтобы компании по отмывке денег могли осуществлять свои грязные дела по всему миру. В 2008 году счета Tormex в банке Белоконя были закрыты, что косвенно указывает на то, что банк признал незаконное происхождение подозрительных денег.

Ref: 104.108.108.169


Добавить комментарий

Обзор недели от BNN: Самоликвидация ABLV Bank. Репутация «в лембергсах»?

BNN предлагает обзор наиболее актуальных тем и примечательных событий уходящей недели.

Неделя в Литве. ЛЖД присоединились к системе Interrail

«Литовские железные дороги» стали частью Interrail, европейской системы, которая позволяет пассажирам покупать более дешевые билеты для путешествия на поезде по Европе.

Пожар на полигоне в Адажи ликвидирован

В четверг, 14 июня, вечером удалось ликвидировать пожар на полигоне в Адажи, подтвердил заместитель руководителя отдела охраны леса и окружающей среды Государственной службы леса Зигмундс Яункикис.

Рост расходов на рабочую силу в Латвии в I квартале был выше среднего по ЕС

Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии в первом квартале этого года по сравнению с январем-мартом прошлого года выросли на 11,2%, что гораздо выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, сообщает Eurostat.

БА осуждает Сирию за признание независимости Абхазии и Ю. Осетии

Балтийская ассамблея решительно осуждает решение Сирии признать независимость грузинских сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии, подчеркнул руководитель латвийской делегации БА Янис Вуцанс.

Вентспилсский край просит объявить ЧС в сельском хозяйстве

Из-за продолжительной засухи Вентспилсская краевая дума попросила Кабинет министров объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Вентспилсская краевая дума получила письмо, подписанное десятью крестьянами, в котором они обращают внимание на продолжительную засуху в Северном Курземе.

За неиспользование ремня безопасности будет грозить штраф до 70 евро

Юридическая комиссия Сейма поддержала изменения в Кодекс административных правонарушений, повышающие штрафы за нарушение отдельных правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Сейма.

Комиссия Сейма поддержала проект Закона о найме жилых помещений

Комиссия Сейма по государственному управлению и муниципалитетам предварительно поддержала проект нового Закона о найме жилых помещений, сообщает пресс-служба Сейма.

На следующей неделе ожидается дождь и усилится ветер

В конце недели погодные условия существенно не изменятся. Небо временами будут закрывать облака, однако существенных осадков они не принесут. На большей части территории воздух прогреется до +21…+26 градусов, а на побережье местами будет не выше +18…+20, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Литовские работодатели против повышения «минималки» до 450 евро

Правительство Литвы предложило повысить минимальную зарплату в стране с нынешних 400 евро до 450 евро, но в тех частях страны, которые экономически слабее крупных городов. Такой рост может существенно навредить работе малых и средних предприятий.

Гобземс: законы Латвии составляют систему, при которой выгодно отнимать у людей бизнес

В Латвии существует проблема: люди, которые занимаются бизнесом или чем-то еще, во что вкладывают много труда, зачастую не могут зарабатывать столько, сколько некоторые администраторы неплатежеспособности в рамках наших действующих законов могут получить за пару месяцев, говорит в интервью BNN адвокат Алдис Гобземс.

Гиртс Валдис Кристовскис: почему репутацию не измеряют «лембергсами»?

««Мартинсонс подвел Мариса Скуйиньша!» - сурово сообщают заголовки СМИ. «Нужно было изучить свое прошлое, быть готовым отвечать на любые сомнения, раз уж записался на конкурс на должность руководителя государственного учреждения!», - примерно так провал кандидатуры Скуйиньша комментируют политики, считающие, что главным показателем пригодности кандидата на пост гендиректора Службы государственных доходов является отрицание факта знакомства с предпринимателем Марисом Мартинсонсом», - говорит оппозиционный депутат Вентспилсской думы Гиртс Валдис Кристовскис.

СК разрешил Baltic Agro купить производителя собачьих кормов Dogo

Совет по конкуренции разрешил предприятию сельскохозяйственных услуг ООО Baltic Agro получить решающее влияние над АО Tukuma Straume, которое широко известно как производитель кормов для собак Dogo.

За 5 месяцев в бюджет уплачено на 377,94 млн больше, чем в прошлом году

По данным Службы государственных доходов, в первые 5 месяцев этого года в бюджет было уплачено 3,8 млрд евро, что на 377,94 млн евро или 11% больше, чем в прошлом году.

Латвийские солдаты участвуют в Forged Gauntlet в Германии

С 11 по 22 июня около 30 солдат Национальных вооруженных сил Латвии участвуют в организованных в Германии 20-й пехотной бригадой британских вооруженных сил учениях Forged Gauntlet.

Выпуск продукции промышленности Латвии в апреле вырос на 0,9%

Выпуск продукции промышленности в Латвии в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 0,9%, что ниже среднего по Евросоюзу, сообщает Eurostat.

В Риге предложение квартир за год увеличилось на 1%

В Риге предложение квартир в мае по сравнению с маем прошлого года выросло на 1%. В крупнейших микрорайонах предложение квартир увеличилось на 6%, говорится в обзоре от компании Arco Real Estate.

Vairāk saules подозревают во вмешательстве в работу кассовых систем

Государственная полиция задержала четырех человек по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов сети ресторанов Vairāk saules. Об этом рассказал заместитель начальника Управления криминальной полиции по Рижскому региону Игорь Томашев.

Ина Гуделе стала исполнительным директором Ассоциации Интернета

Исполнительным директором Латвийской ассоциации Интернета избрана одна из основателей, член правления ЛАИ Ина Гуделе. Основная цель деятельности ЛАИ — укрепление, развитие и популяризация в Латвии широкодоступной интернет-среды.