Государственная полиция начала ведомственную проверку по поводу схем отмывания денег в ABLV Bank, о которых упоминается в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ведется связанная с ABLV Bank ведомственная проверка по поводу возможной легализации преступно нажитых средств, рассказала пресс-представитель Госполиции Илзе Юревица.
У партнеров запрошена информация о фактах, на основании которых FinCEN делала выводы, а также запрошена информация в распоряжении Комиссии рынка финансов и капитала.
Ref:224.112.112.8339