bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Суббота 24.02.2018 | Именины: Diāna, Dina, Dins
LatviaЛатвия

Преступно нажитые средства из Украины перечислены в бюджет Латвии

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Автор: Evija Trifanova/LETA
В расследовании о легализации, возможно, присвоенных из госбюджета Украины средств через латвийские коммерческие банки до сих пор не удалось выявить подозреваемых. Однако этим летом почти 50 млн евро признаны постановлениями латвийских судов незаконно нажитыми и были перечислены в госбюджет Латвии, сообщает программа de facto на телеканале Latvijas Televīzija.

Одним из первых, кого страны Запада в 2014 году внесли с список лиц, которых коснулись санкции после смены режима на Украине, был 30-летний самопровозглашенный миллиардер Сергей Курченко. На Украине против него было начато расследование в связи с хищением госсредств и их незаконным перемещением за пределы Украины. В соотвествии с законами ЕС, деньги, связанные с компанией Курченко были заморожены, в том числе и средства, хранившиеся в латвийских банках.

Однако Курченко был не единственным приближенным бывшего президента Украины Виктора Янкуовича, который, возможно скрывал свои финансы в Латвии. Осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что в латвийских банках арестованы 49,3 млн долларов США бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова. На счетах, связанных с компанией предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко, в латвийских банках арестовано 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, указал Ярема.

Программа выяснила, что в Латвии расследование о легализации, возможно, незаконно нажитых на Украине средств продолжается до сих пор. Однако ни Арбузов, ни Иванюшенко, ни Курченко до сих пор не числятся среди подозреваемых. В уголовном процессе Государственной полиции Латвии подозреваемых нет вообще.

«Сотрудничество с Украиной довольно интересное, — сказала заместитель начальника управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска. — Мы направили несколько запросов о правовой помощи. В плане подготовки документов Украина участвует в процессе довольно вяло. Ответы не получены. Если получены, то по другой теме».

Подобного же мнения о сотрудничестве придерживается генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс, который год назад встретился на Украине с должностными лицами правозащитных органов: «К сожалению, мы не получили от Украины информацию о том, что эти деньги были украдены у государства и должны быть возвращены Украине».

Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования через суд признать деньги незаконно нажитыми и конфисковать их, чем как раз и воспользовалась местная полиция.

В поисках владельцев «грязных» украинских денег в латвийских банках, Рижский суд Зиемельского района в трех случаях постановил, что деньги должны быть конфискованы. Почти 50 млн евро, нажитых преступным путем, перечислены в бюджет Латвии.

Согласно неофициальной информации, летом преступно нажитые и в результате зачисленные в госбюджет деньги хранились в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka. Однако большая часть денежных средств, конфискованных в пользу Латвии, хранились на счетах  PrivatBank. Зачисление крупной суммы в бюджет недавно подтвердил и сам банк. Многие источники также подтвердили de facto, что речь идет примерно о 49 млн долларов США. Эта сумма совпадает с той, которую прокуратура Украины связывает с бывшим вице-премьером Арбузовым.

Ознакомиться с постановлениями суда невозможно, поскольку они все еще являются тайной следствия. Из того, что удалось выяснить в полиции, следует, что это могут быть не последние деньги, которые суд позволит конфисковать в рамках расследования украинских дел.

Ref: 102.108.108.13481


Добавить комментарий

Балтия просит ЕК сохранить финансово сильную Политику сплочения ЕС

Министры финансов стран Балтии призывают Еврокомиссию сохранить финансово сильную Политику сплочения ЕС, сообщили BNN в Министерстве финансов.

В Риге планируют снова ввести блокираторы автомобильных колес

В целях борьбы со злонамеренной и продолжительной неоплатой услуг за использование автостоянок Рижского самоуправления планируется вновь ввести блокираторы колес автомашин. Такую меру, однако, планируется использовать лишь в крайних случаях, если штраф за предыдущие нарушения не уплачен дважды.

Совет иностранных инвесторов опасается негативных последствий для Латвии

Совет иностранных инвесторов Латвии опасается негативных последствий для Латвии от утверждений о причастности главы Банка Латвии к коррупции и от обвинения третьего крупнейшего банка Латвии в отмывании денег, сказала BNN исполнительный директор FICIL Марта Яксона.

Полиция начала проверку по поводу схем отмывания денег в ABLV Bank

Государственная полиция начала ведомственную проверку по поводу схем отмывания денег в ABLV Bank, о которых упоминается в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США.

S&P Global оставило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-»

Международное агентство кредитных рейтингов S&P Global в четверг вновь утвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-» и оставило положительную оценку будущего, сообщили BNN в Государственной кассе.

Кристовскис: госчиновникам надо быть одинаково строгими к Римшевичсу и Лембергсу

«Недостаток последовательности — такая удивительная оценка возникает при наблюдении за вспышкой настойчивости высших должностных лиц страны, требующих немедленной отставки президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса», - говорит депутат Вентспилсской думы Гиртс Валдис Кристовскис.

Valmieras stikla šķiedra: реформа ОКЗ играет большую роль в развитии обрабатывающей промышленности

Введение дифференцированного платежа в системе обязательного компонента закупки является хорошим сигналом для всего промышленного сектора и позволяет более уверенно смотреть в будущее и планировать долгосрочную деятельность предприятия в Латвии, сообщил один из ведущих производителей продуктов из стекловолокна Valmieras stikla šķiedra.

Латвийская армия доставит Украине 9-й груз с гуманитарной помощью

В конце этой недели солдаты и старший капеллан Национальных вооруженных сил Элмарс Плявиньш отправятся на Украину, чтобы доставить девятый груз с гуманитарной помощью для солдат украинских вооруженных сил, их семей и пострадавших жителей Восточной Украины, сообщают в Министерстве обороны Латвии.

LVRTC: реконструкция телебашни на Закюсале обойдется в десятки млн евро

Реконструкция телебашни на Закюсале обойдется в несколько десятков миллионов евро, рассказывает председатель правления Латвийского государственного телерадиоцентра Янис Бокта.

Юдин, Лоскутов, Чигане и Далдерис продолжат работать во фракции «Единство»

Депутаты Сейма Андрей Юдин, Алексей Лоскутов, Лолита Чигане и Интс Далдерис продолжат работу во фракции «Единство» и правящей коалиции.

Пересмотрят сумму, которую Dinamo Rīga должен перевести в госбюджет

Департамент по административным делам Верховного суда отменил решение Административного окружного суда, удовлетворившего иск Dinamo Rīga и отменившего принятое БПБК решение о переводе в госбюджет суммы (10 636,71 евро), превысившей допустимый размер расходов на размещение предвыборной агитации.

В конце недели ожидается снег; на следующей неделе усилится мороз

В ночь на пятницу, 23 февраля, почти по всей Латвии температура воздуха понизилась до -21...-27 градусов. Чуть выше температура была на части курземского побережья и в некоторых местах Видземе, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Delfi.lv: КРФК предупреждала, что ситуация с ABLV Bank может спровоцировать отток денег из 4 банков

Комиссия рынка финансов и капитала еще в воскресенье, 18 февраля, предупреждала о том, что если ABLV Bank срочно не возобновит выполнение платежей в долларах США, то это может спровоцировать отток денежных средств из других банков в Латвии и вызвать отток вкладов минимум из четырех кредитных организаций. Об этом свидетельствует письмо КРФК в распоряжении портала Delfi.

Балтийские президенты встретятся с Трампом в апреле

Встреча трех балтийских президентов с президентом США Дональдом Трампом состоится 3 апреля в Вашингтоне, сказал сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Руководитель ABLV Bank: банк готов к отмене платежных ограничений

ABLV Bank готов к отмене платежных ограничений, заявил на пресс-конференции председатель правления банка Эрнестс Бернис.

Опрос: латвийцы не готовы доплачивать за введение депозитной системы

Жители Латвии с осторожностью оценивают идею введения новой системы сортировки отходов. Ее полностью поддерживают всего 29% респондентов, показал опрос, проведенный в январе Латвийской федерацией пищевых предприятий и центром исследований SKDS.

Частые судебные заседания мешают Лембергсу полноценно организовать личную жизнь

Рижский окружной суд отклонил просьбу обвиняемого в тяжких преступлениях Айварса Лембегса проводить судебные заседания три раза в неделю, а не четыре, пишет портал Ventspilnieks.lv.

Число туристов в Юрмале в прошлом году выросло на 22%

Число туристов в Юрмале в 2017 году возросло на 22% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году Юрмала была вторым самым популярным направлением после Риги как среди иностранцев, так и среди самих латвийцев. Таковы данные Центрального статистического управления.

Balta: в январе водителей чаще всего подводили двигатель и аккумулятор

В январе этого года поступило 583 вызова от водителей, которые из-за технического состояния своего транспортного средства испытывали неожиданные сложности на дороге. Причиной вызовов чаще всего были помехи в работе двигателя или аккумулятора, свидетельствуют данные страхового общества BALTA.

LTAB рассмотрел 2 479 жалоб о решениях по ОСАГО

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2017 года получило и рассмотрело 2 479 жалоб о решениях, принятых страховыми обществами в отношении дел о выплате компенсации по ОСТА.