По вкладам в закрытом весной банке Trasta komercbanka возбуждено 30 уголовных дел, в рамках которых арестованы подозрительные средства на сумму 11 млн евро, сообщает программа телеканала Latvijas Televīzija de facto.
В закрытом банке сумма вкладов, на которые клиенты заявили о своих правах, составляет 250 млн евро. Публика весьма разная: жители Латвии и предприятия, иностранные граждане и фирмы из налогового рая. Однако не обо всех претендентах можно с уверенностью сказать, что они не мошенники или их деньги чисты.
Ликвидатор банка Илмарс Крумс рассказал, что почти у всех клиентов, которые заявили о своих правах, запрошена дополнительная информация о происхождении денег. «Если видим, что клиент не реагирует, не подает документы, сообщаем Службе контроля. Допускаю, что в ближайшее время таких сообщений будет значительно больше», — сообщил Крумс.
Подконтрольная прокуратуре Служба контроля анализирует сообщения о подозрительных финансовых сделках и информирует о них правоохранительные органы. Ликвидатор упомянул, что всего по вкладам в Trasta komercbanka возбуждено 30 активных уголовных процессов, 11 млн евро арестованы.
Подробностей о подозрительных вкладчиках ликвидатор не сообщил, указав лишь, что «суммы остатков на счетах могут составлять от 19 до миллионов евро».
Два объемных уголовных процесса об отмывании денег через Trasta komercbanka находятся в Управлении Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями. Эти дела были начаты еще до начала процесса ликвидации банка, но вряд ли они будут решены в скором времени. «Расследование объемное и оно до сих пор продолжается. Есть множество международных документов, которые необходимо объединить», — сообщила заместитель начальника Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.
Чтобы вернуть вкладчикам деньги, нужно убедиться, что они не были получены незаконным путем. Если у следователей так много работы, связанной со сделками в Trasta komercbanka, вопрос о том, когда завершится ликвидация банка, остается открытым, сообщает программа.
Ref: 102.108.108.13377