25 млн евро (17,5 млн латов), о зачислении которых на латвийские счета три недели назад громко заявил потенциальный инвестор Liepājas metalurgs – российская компания «Дальполиметалл», были перечислены со счетов офшорных компаний на Кипре.
Счета офшорных компаний на Кипре традиционно вызывают вопросы о происхождении денег, сообщил портал Pietiek, в распоряжение которого попала эта информация. Поэтому после заявления участника переговоров о спасении лиепайского завода этот факт усилил подозрения о происхождении денег и то, что за этим инвестором могут стоять нынешние акционеры предприятия – Сергей Захарьин и Илья Сегал.
Представители «Дальполиметалла» назвали эти подозрения безосновательными. Отрицая, что деньги перечислены с кипрских счетов, представители компании пояснили, что речь идет о счетах материнской компании предприятия, поэтому вопросы о происхождении денег неуместны.
25 млн евро были перечислены на латвийские счета со счетов двух офшоров на Кипре, связанных с «Дальполиметалл» – Dalinvest management company и Polymetal trading, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала. К тому же львиная доля – 23 млн евро – всей суммы перечислены в Norvik banka и лишь оставшиеся пара миллионов на счет кредитора Liepājas metalurgs, принадлежащего государству банка Citadele.
С 1 июня 2012 года за Dalinvest management company скрываются владельцы «Дальполиметалла». Осенью прошлого года российские СМИ сообщили о сделке, в результате которой «Дальполиметалл» якобы перешел в руки английских инвесторов (компания Dalinvest management company была зарегистрирована в Лондоне). В свою очередь Polymetal trading, возможно, использовалась как посредническая фирма, поскольку в годовом отчете «Дальполиметалла» за 2012 год эта компания фигурирует среди компаний-дебиторов в качестве покупателя, который не полностью рассчитался за поставки.
Выбор в пользу Norvik banka объясняется вовсе не более выгодными условиями для подобных перечислений, а тем фактом, что этот банк ранее уже использовал для своего бизнеса в Латвии председатель совета директоров «Дальполиметалла» Эдуард Янаков.
Год назад фамилия Янакова прозвучала в связи с перенятием нескольких русскоязычных изданий, новые владельцы которых скрывались за зарегистрированными на Кипре компаниями. Этой весной Европейский Центральный банк предупредил Латвию избегать притока российских денег со счетов на Кипре. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило новостное агентство Reuters. Однако должностные лица Латвии назвали эту информацию слухами.
Почти три недели назад, 28 августа, российская компания «Дальполиметалл» в лице председателя совета директоров Янакова направила акционерам АО Liepājas metalurgs Захарьину и Сегалу, а также привлеченному правительством консультанту Prudentia Advisers письмо, в котором подтверждалась готовность инвестировать в предприятие и сообщалось, что «Дальполиметалл» перечислил своим дочерним компаниям в Латвии средства, необходимые для возобновления производства на заводе Liepājas metalurgs. Также в письме сообщалось, что перечисленные 25 млн евро находятся на счетах двух дочерних компаний «Дальполиметалла» в латвийских банках.
102.108.108.5375