bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 21.09.2017 | Именины: Matīss, Modris, Mariss
EstoniaЭстония

Эстонская фирма быстрых кредитов, возможно, отмывала деньги

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUСуществуют подозрения, что на протяжении нескольких лет эстонская фирма быстрых кредитов MiniCredit могла отмывать деньги. Через нее проходили миллионы евро, рассказывает латвийская телепередача de facto.

Телепередача поясняет, что после вступления в силу новых правил о выдаче кредитов, весной прошлого года деятельность эстонской фирмы MiniCredit прекратилась, так как она не получила лицензию, как того требовал закон, а потому уже не могла выдавать кредиты.

Один из бывших акционеров потребовал вернуть заем в 364 000 евро. MiniCredit не смогла и в Эстонии начались процессы неплатежеспособности, указывает de facto.

Документы фирмы по-прежнему скрываются. «Они не сотрудничают. Скорее всего, они что-то скрывают, а иначе они бы уже подали документы фирмы. У нас нет балансов MiniCredit. У нас только отчет за 2014 год. Это последнее, что у нас есть», — говорит представитель бюро администратора неплатежеспособности MiniCredit Керли Каазик.

Телепередача сообщает, что расчетный счет MiniCredit был открыт в банке Citadele, бывшем Parex banka, совладельцем которого был Валерий Каргин, отец Максима Каргина, бывшего акционера латвийской MiniCredit.

«Банк Citadele однозначно не является одной из самых популярных в Эстонии кредитных организаций. Однако именно отсюда в течение трех лет наличными было снято около 7 млн евро. В 2011 году банковский счет был опустошен на 800 тыс. евро. Через год уже на более чем 5 млн евро, а в 2013-м — на миллион евро. Наличные деньги снимались и позже, но в меньших объемах. Неизвестно, проинформировал ли банк Citadele правоохранительные органы по поводу подозрений. Ему запрещено делиться такой информацией со СМИ», — рассказывает de facto.

Телепередача допускает, что это могло быть лишь совпадением, и в банке говорят, что филиал в Эстонии с 2011 по 2014 год давал все необходимые отчеты эстонской службе контроля.

Информация в распоряжении de facto свидетельствует о том, что наличные со счета в Citadele снимали в основном два лица — С. Дубин и В. Ярошевич. Последний долгое время руководил не только эстонской, но и латвийской MiniCredit.

«Годовые доходы MiniCredit составляли сотни тысяч евро, а наличными снимались миллионы. Это как-то не сходится. К тому же люди, которые связаны с MiniCredit, имеют противоречивую репутацию. По-моему, такими образом пытались легализовать деньги — положили их в MiniCredit и забрали», — предполагает Рейльян.

Телепередаче de facto известно, что одним из тех, кто переводил деньги в MiniCredit, является Д. Коваль. Он в свое время был в руководстве Saules banka. В последние годы работал финансовым консультантом. Однако его имя прозвучало в СМИ в связи с международными случаями отмывания денег. Его комментарий невозможно было получить, так как он скончался несколько недель назад, поясняют в телепередаче.

Бывший руководитель MiniCredit В. Ярошевич, который снимал со счетов наличные, так и не ответил на вопросы de facto.

Опрошенные телепередачей специалисты отрасли допускают, что Ярошевич в фирме представлял гораздо более влиятельное лицо — противоречиво оцениваемого эстонского предпринимателя Кристиана Кеснера. Официально он был связан с латвийской и эстонской фирмами лишь на первых порах. Однако дальнейшее свидетельствует о том, что влияние Кеснера не уменьшалось. de facto известно, что именно у Кеснера долго время находилась одна из принадлежащих MiniCredit расчетных карт.

В Эстонии принадлежащей MiniCredit кредитной картой оплачивались счета в стрип-клубе Excellent и в других ночных клубах Таллина. В Риге карточкой MiniCredit расплачивались в гей-клубе XXL, в стрип-клубе Ampir, а также покупались путевки в самые солнечные города мира, рассказывает de facto.

Телепередача выяснила, что несколько лет назад Кеснер был объявлен банкротом. Однако он продолжает передвигаться на дорогих машинах, в том числе на Maybach, лизинг за который платит вроде как не связанное с ним предприятие DirectCom, отмечает de facto. 

DirectCom — одна из новых фирм бывших деятелей MiniCredit. С ними они пытаются продолжать бизнес, требуя долги с клиентов MiniCredit. «В сентябре они разослали клиентам письма о том, что теперь у них новое предприятие, на счет которой клиенты могут возвращать долги. Около 500 человек договорились с этими новыми предприятиями. Однако э-письма или смс высылались всем клиентам», — рассказывает Каазик.

Сам Кеснер, как и его бизнес-партнеры, не отвечал ни на телефонные звонки, ни на э-письма.

de facto известно, что в связи со вскрывшимися фактами в процессе неплатежеспособности MiniCredit возбужден уголовный процесс. «Прокуратура может подтвердить, что сейчас начат уголовный процесс, который связан с MiniCredit, но не может раскрыть более подробную информацию, так как это серьезно повлияет на расследование», — сказал телепередаче пресс-секретарь эстонской прокуратуры Каарел Каллас.

Руководитель латвийской MiniCredit отказала в интервью de facto. Она подчеркивает, что сейчас фирмы не связаны друг с другом. «Я не проинформирована настолько подробно о том, что там случилось. У нас в фирме ничего подобного нет. Мы сами являемся кредиторами в этом процессе неплатежеспособности», — сказала в телефонном разговоре с de facto член правления латвийской MiniCredit Сандра Михайлова.

С эстонской MiniCredit сейчас пытаются взыскать 1,2 млн евро. Однако счета фирмы пустые.

Ref:224.112.112.5565


Добавить комментарий

ЛОК не понимает промедления с созданием антидопингового бюро

Латвийский олимпийский комитет недоумевает по поводу того, что в Кабинете министров отложен вопрос создания антидопингового агентства.

Акционеры Latvijas kuģniecība одобрили увеличение акционерного капитала

Акционеры судоходной компании Latvijas kuģniecība на внеочередном собрании поддержали увеличение акционерного капитала, говорится в информации, поданной компанией бирже Nasdaq Riga.

Ашераденс: Продуктивность экономики Латвии существенно отстает от Европы

Продуктивность латвийской экономики существенно отстает от Европы — в текущих ценах около 43% от среднеевропейского уровня продуктивности экономики, сказал в интервью газете Neatkarīgā министр экономики Арвилс Ашераденс и назвал ситуацию в отрасли ИКТ самой трагичной.

ЛПРЗСУ доволен законопроектом о финансировании медицины

Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать законопроект о финансировании здравоохранения, который составлен в сотрудничестве с Минздравом, Латвийским обществом больниц и Латвийской конфедерацией работодателей.

Аэропорт Рига в июле попал в ТОП-5 наиболее быстрорастущих в Европе

Прирост числа пассажиров на 16,2% позволил международному аэропорту Рига стать одним из пяти наиболее быстрорастущих аэропортов в Европе в группе с 5-10 млн обслуженных пассажиров в год.

Латвия подписала соглашение об участии в программе Microsoft

Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс в США подписал соглашение об участии Латвии в программе безопасности государственного сектора Microsoft. Это обеспечит государству доступ к ресурсам и информации высшего уровня по безопасности, сообщают в Министерстве обороны.

Судебная администрация Латвии инвестирует в развитие грузинской судебной системы

Латвийская Судебная администрация открыла проект Twinning в Тбилиси который предусматривает поддержку верховенства закона и независимости судов в Грузии, укрепляя профессионализм судей и работников суда, сообщает руководитель проекта Европейского социального фонда Анна Скрябина.

РД начала штрафовать строителей за незаконченный в срок ремонт улиц

Рижская дума напоминает компаниям, ведущим строительные работы на улицах города, что в воскресенье, 17 сентября истек срок завершения ремонтных работ на ул. Бривибас на участке от ул. Лачплеша до ул. Бруниниеку и на ул. Валдемара на участке от ул. Зирню до ул. Лактас.

Гендиректор VNT: Я в Латвии, чтобы руководить бизнесом и в будущем

Повышение тарифов на инфраструктуру означает, что и перевозки в Латвию станут дороже. Несмотря на то что Ventspils naftas termināls является конкурентоспособным на рынке, торговое предприятие, которое заинтересовано в грузоперевозках из Беларуси или России определенно будет смотреть на тарифные цены. «И в этом случае мы не являемся самыми конкурентоспособными», - комментирует идею Latvijas Dzelzceļš повысить железнодорожные тарифные планы генеральный директор VNT Ларс Панцлаф.

Логинов и Печакс приговорены к уплате незаконно израсходованных средств

Рижский окружной суд приговорил бывшего управляющего Рижского свободного порта Леонида Логинова и его заместителя Айгарса Печакса к уплате незаконно израсходованных средств - в общей сложности 856 951 евро.

Латвия вложила 3,2 млн евро в проекты по исследованию космоса

В результате трех конкурсов Латвия к настоящему времени поддержала 27 проектов по исследованию космоса, в которые вложено более 3,2 млн евро, сказала на Европейском конгрессе по планетологии министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Число занятых рабочих мест увеличилось на 1%

К концу первого полугодия в Латвии было 903,2 тыс. занятых рабочих мест. По сравнению с тем же периодом 2016 года их число увеличилось на 9,3 тыс. (1,0%). Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Юдин: комиссия парламентского расследования не продвигается вперед

Работа комиссии парламентского расследования «Дела олигархов» не отвечает цели расследовать и анализировать возможный захват государства, говорит депутат комиссии, предъявитель фракции «Единство» Андрей Юдин.

82% эстонских домохозяйств выбирают мобильный домашний Интернет

В Эстонии все больше домохозяйств выбирают мобильный домашний Интернет. Так, в 2017 году им пользуются уже в 82% домохозяйств, подсчитали эстонские статистики. Количество домохозяйств, делающих выбор в пользу мобильного Интернета, выросло на 4% по сравнению с данным за 2016 год.

Baltijas ekspresis привлекает ж/д грузы; спад у других перевозчиков

Грузоперевозчик по железной дороге АО Baltijas ekspresis за семь месяцев этого года более чем удвоил объем перевезенных грузов, тогда как у остальных двух перевозчиков - ООО LDz Cargo и АО Baltijas tranzīta serviss наблюдается спад объема грузов. Общество «Балтийская ассоциация - Транспорт и Логистика» говорит, что бьет тревогу из-за общей ситуации в отрасли, а не только в интересах своих членов.

Опрос: более половины латвийцев поверхностно относятся к здоровью

Менее половины (44%) жителей Латвии в случае болезни применяют все выписанные врачом медикаменты, показал Mana Aptieka&Apotheka Veselības indekss. Среди этих 44% респондентов 49% женщин и 38% мужчин. Чаще всего все выписанные врачом лекарства употребляют лица в возрасте от 55 до 75 лет, а рекомендации врача чаще всего игнорирует молодежь от 18 до 24 лет.

Растет число заявок на возмещения за столкновения с животными

В этом году количество заявок на возмещения по столкновениям с животными увеличилось на 7% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.

Ринкевичс призывает Индию открыть посольство в Латвии

18 сентября в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварaдж, чтобы обсудить политическое и экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в международных организациях, сообщает МИД Латвии.

В Балтии в августе была самая высокая инфляция в ЕС

В странах Балтии в августе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года были самые высокие показатели инфляции в Евросоюзе. Самый стремительный рост потребительских цен зафиксирован в Литве (4,6%), за которой следует Эстония, в которой годовая инфляция составила 4,2%, а на третьем месте Латвия с годовой инфляцией 3,2%.

Некоторые жители уже просят подключить отопление

По просьбе жителей подача теплоэнергии уже начата в нескольких домах. Предприятия группы по обслуживанию и управлению домами Civinity в Риге и Юрмале сообщают, что готовы к отопительному сезону.

Новые комментарии