Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в этом месяце пресекло деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей эксклюзивными автомобилями и бытовой техникой. Размер ущерба госбюджету из-за уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) превышает 2,8 млн евро.
При проведении следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организованная группа лиц готовила документы о фактически не состоявшихся сделках и включала эти сделки в декларации об НДС. Это позволяло им предлагать своим клиентам бытовую технику и автомобили класса люкс по цене значительно ниже рыночной, выяснил BNN в службе.
С января 2016 года преступная группировка, используя данные и банковские счета более 30 фиктивных предприятий, создала цепь фактически не состоявшихся сделок и уклонилась от уплаты НДС в госбюджет в размере более 2,8 млн евро.
Следователи Управления финансовой полиции СГД провели 26 обысков, во время которых были изъяты документы, компьютеры, телефоны, кодовые калькуляторы.
Три человека признаны подозреваемыми. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум другим лицам — мера, не связанная с лишением свободы.
Более подробная информация не раскрывается в интересах следствия.
Ref:225.112.112.7134