Скандально прославившееся за последние дни панамское юридическое бюро Mossack Fonseca регистрировало и компанию Annalisa Limited, являющуюся одним из владельцев ООО Puses, которое упоминается в уголовном деле мэра Вентспилса Айварса Лембергса («Для Латвии и Вентспилса»), сообщает портал Delfi.
Портал напоминает, что прокуратура в свое время арестовала 20,9% долей капитала ООО Puses, считая, что их истинными бенефициарами являются Айварс Лембергс, его сын Анрийс Лембергс и его дочь Лига Лемберга. Официально эти доли капитала принадлежат офшорной компании Annapolis Anstalt. В свою очередь Mossack Fonseca зарегистрировала еще одного владельца Puses — Annalisa Limited. Эту компанию на протяжении многих лет представляла Хардия Вайваде (дочь Мамертса Вайвадса), называемая доверенным лицом Лембергса, и юрист Янис Зелменис.
Портал skaties.lv пару месяцев назад сообщал, что в уголовном деле, в котором Анрийс Лембергс обвиняется в отмывании денег, название Puses упоминается в связи с вымогательством взятки. Ссылаясь на обвинение прокуратуры, портал писал, что ООО Puses принадлежали доли в компании Latvijas Naftas tranzīts.
Портал Delfi сообщает и о зарегистрированной Mossack Fonseсa на Британских Виргинских островах компании Brookbridge Systems LTD, которая сейчас является владельцем фирмы SSF Logistic, которая когда-то опосредованно принадлежала Олегу Степанову. Как следует из поданного в октябре 2015 года в Регистр предприятий документа SSF Logistic, Brookbridge Systems LTD одолжила латвийской дочерней компании 3,3 млн евро — эту сумму решено было вложить в основной капитал SSF Logistic.
Еще портал выяснил, что панамское юридическое бюро регистрировало на Британских Виргинских островах компанию, которой до середины прошлого года принадлежала демонстрирующая скромные финансовые результаты Jomas 68 (раньше называлась Gila). А до этого эта фирма принадлежала Татьяне Лавент, супруге печально известного банкира Александра Лавента.
С середины прошлого года единственным должностным лицом Jomas 68 является Игорь Цапун, который в 2009 году был связан со сделкой на сумму в 1,5 млн евро между офшорной компанией Consolidated Investments LTD и аэропортом Рига.
«Утекшие» из панамской компании данные, касающиеся латвийских компаний и частных лиц, еще не обнародованы, но Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica, который привлечен к расследованию, координируемому Международный консорциум журналистов-расследователей и немецким изданием Süddeutsche Zeitung, обещал сегодня опубликовать информацию о Латвии, содержащуюся в этих документах.
Ref: 102.112.112.4026