Прокуратура по расследованию финансово-экономических преступлений передала в суд уголовное дело по обвинению некоего молодого человека в совершении противозаконных действий с крупной суммой денег.
В ходе следствия было установлено, что 20 февраля 2013 года обвиняемый договорился с неким лицом о том, что откроет банковский счет на свое имя, чтобы от некоего гражданина Италии и зарегистрированной там компании получить деньги, полученные в результате мошенничества.
В апреле 2013 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц и осознавая, что происхождение денег на счете преступное, снял наличность.
Обвиняемый, будучи проинформирован о получении 200 латов (284,57 евро) за эти действия, легализовал преступно нажитые средства в размере 3 535 латов (5029,85 евро), изменив их местонахождение и принадлежность, т. е. осознавая преступное происхождение денежных средств, перевел их на банковский счет и затем снял наличность.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Суд Видземского предместья города Риги.
Прокуратура подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Ref: 225.112.112.7080