bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 21.06.2018 | Именины: Monvīds, Egita, Emīls
LatviaЛатвия

УБЭП повторно рассмотрит уголовный процесс Каргина и Красовицкого

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) повторно рассмотрит уголовный процесс, начатый более двух лет назад в связи с подозрениями о том, что бывшие владельцы банка Parex Валерий Каргин и Виктор Красовицкий пытались уклониться от выполнения судебного постановления. 

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUВ июле УБЭП остановило процесс из-за истечения срока давности, но, как подтвердила программе телеканала Latvijas Televīzija De facto пресс-секретарь прокуратуры Айга Шенберга, решением надзирающего дело прокурора досудебное расследование возобновлено. «Прокуратура возобновила досудебный уголовный процесс, поскольку обнаружены новые обстоятельства, которые не были известны направителю судебного процесса в момент принятия конкретного решения. Сейчас прокуратура направила процесс в УБЭП на продолжение досудебного расследования», – сказала Шенберга. Это уже третий раз, когда УБЭП приходится рассматривать один и тот же процесс заново.

Какие именно новые обстоятельства обнаружены, прокуратура не сообщает. Они не известны и отдельным участникам процесса.

Имеющаяся в распоряжении программы информация позволяет предположить, что возобновлению процесса, возможно, могло способствовать некое действие сына Каргина – Рема. Он в свое время подал банку договор дарения, датированный 1 октября 2011 года, что означает, что в то время срок давности еще не наступил. Однако теперь можно прогнозировать, что возобновленный уголовный процесс уже совсем скоро – через неполный месяц – вновь может быть закрыт, причем опять из-за срока давности.

Начальник экономической полиции Гатис Гудерманис пока воздерживается прогнозировать такое исход. Ранее полиция утверждала, что расследование велось без «неоправданных проволочек», а направитель процесса проявил «достаточную инициативу».

«Результат – закрытие дела, и это подтверждает тот факт, что не было либо преступного события, либо состава преступления, что мы не можем оценивать совершенно негативно, это лишь подтверждает, что преступления нет», – сказал Гудерманис программе.

Как сообщает программа, возможное нарушение, допущенное экс-банкирами, связано с попытками защитить свои многомиллионные вклады в бывшем банке Parex от судебных исполнителей. Все имущество бывших владельцев Parex Валерия Каргина и Виктора Красовицкого, наличные средства и платежи от третьих лиц были арестованы. В том числе на счет судебных исполнителей перечислены и многомиллионные процентные платежи за размещенные в банке вклады экс-банкиров. Такое решение три года назад вынес Рижский окружной суд.

Незадолго после этого Каргин и Красовицкис вернули свои вклады. Каргин уступил часть их зарегистрированному в Москве предприятию «Олимпия», а часть подарил сыну Рему. Подобным образом поступил и Красовицкий, подаривший права на размещенные в банке средства своему сыну Георгию. Банк трактовал такое действие экс-банкиров как попытку защитить свои процентные платежи по вкладам от перечисления на счет судебных исполнителей и обратился в полицию. Так 1 августа 2011 года был начат уголовный процесс по подозрению в попытке уклониться от выполнения решения суда.

Как следует из имеющегося в распоряжении программы решения о завершении уголовного процесса, изначально Каргин и Красовицкий отказались давать показания, но позже изменили свое решение и в марте этого года предоставили следователям подписанные ими же свидетельства, в которых утверждали, что мысль заключить договоры дарения и цессионные договоры была у них раньше и это решение не связано с арестом имущества.

«При заключении цессионных договоров и договоров дарения целью был не возврат процентов по вкладам, а возврат субординированного капитала, а также избежание возможного ареста субординированного капитала когда-либо в будущем, из чего следует, что в данном деянии не просматриваются признаки субъективного состава преступления», – говорится в решении УБЭП о завершении процесса.

В результате в марте рассмотрение дела было остановлено. Правда, уже совсем скоро его пришлось возобновить. Направляющий дело прокурор в мае возобновил рассмотрение дела, указав на ряд вещей, которые должны выяснить следователи – необходимо еще раз допросить обоих бывших банкиров и их юристов, чтобы понять мотив и срок принятия решения о дарении вкладов.

Следователь получил отказ от адвоката банкира, а вскоре раскрылся один существенный нюанс – договоры дарения и цессионные договоры были заключены более двух лет назад, а значит, срок давности уже наступил.

Ранее УБЭП утверждало, что расследование велось очень тщательно и потребовало так много времени из-за сложного выяснения обстоятельств.

102.108.108.5289


Добавить комментарий

Отклонена идея запретить нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки

Сегодня Сейм принял в окончательном чтении поправки в Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, но отклонил предложение запретить нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.

Уменьшится административное бремя на иностранных студентов

Сегодня Сейм принял в третьем чтении поправки в Закон об иммиграции которые облегчат административное бремя на иностранных студентов и исследователей, а также на принимающие их образовательные и исследовательские учреждения, сообщает пресс-служба Сейма.

День визита Папы Франциска в Латвию сделали выходным

Сейм принял в окончательном чтении закон, делающий выходным 24 сентября, когда Латвию будет посещать Папа Франциск.

Чакша рассказывала литовским следователям о латвийском опыте

Министр здравоохранения Анда Чакша проинформировала литовские службы в основном об опыте и законодательстве Латвии, связанных со сбором плазмы крови.

В Эстонии хотят производить мины и гранаты

Эстонский парламент в этом месяце принял новые правила о производстве оружия и боеприпасов в стране, что побудило эстонскую компанию Eesti Arsenal предложить построить завод, который будет выпускать мины, гранаты и т. п.

«Согласие» обратилось в КС из-за реформы образования

Парламентская фракция партии «Согласие» сегодня подала в Конституционный суд иск, оспаривая поправки в Закон об образовании, которые отменяют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков нацменьшинств в основной школе.

В первые четыре месяца производство спирта в Латвии снизилось на 13,4%

Объем спирта, произведенного в Латвии в первые четыре месяца этого года, снизился на 13,4%. Таковы данные Службы государственных доходов.

Латвия будет поддерживать стремление Украины к более тесным связям с ЕС

«Латвия продолжит поддерживать желание Украины строить более тесные отношения с Евросоюзом», - подчеркивает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

ЕС введет ответные пошлины на джинсы, виски и другие товары из США

С пятницы, 22 июня, Евросоюз введет ввозные пошлины на ряд экспортируемых из США товаров в ответ на решение Вашингтона ввести крупные ввозные пошлины на алюминий и сталь из ЕС.

Знотиня: надо бороться и с фиктивными компаниями Латвии

С местными фиктивными компаниями в Латвии необходимо бороться с такой же интенсивностью, как и с созданными в офшорах, говорит начальника Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

До конца года будет удвоено число дневных бригад СНМП

До конца года Служба неотложной медицинской помощи удвоит число дневных бригад и снизить число круглосуточных, говорит директор службы Лиене Ципуле.

Уровень цен на товары и услуги в Латвии составил 72% от среднего по ЕС

Уровень потребительских цен на товары и услуги в Латвии в прошлом году составил 72% от среднего по Евросоюзу. Таковы новейшие данные Eurostat. Более низкий уровень зафиксирован в Болгарии (48% от среднего по ЕС), Румынии (52%), Польше (56%), Венгрии (62%), Литве (65%), Хорватии (67%), Словакии и Чехии (по 69%).

Сейм поддержал ратификацию конвенции о судовых балластных водах

Сейм поддержал во втором окончательном чтении законопроект о ратификации международной конвенции 2004 года о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, передает пресс-служба Сейма.

Латвийские фирмы во Вьетнаме избегут двойного налогообложения

Работающим во Вьетнаме латвийским предпринимателям будет обеспечен стабильный режим уплаты налогов, на который не будут влиять поправки вьетнамских нормативных актов, сообщает пресс-служба Сейма.

Гобземс: нам пытаются заткнуть рот, KPV LV невыгодна этой власти

«Мы невыгодны действующей власти, уже устоявшемуся порядку, ведь впервые перед выборами партия готова говорить фактами. Нам сегодня пытаются заткнуть рот», - сказал на пресс-конференции кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс.

Сейм расширит ответственность за надругательство над флагом Латвии

За надругательство над используемым в декоративных целях государственным флагом Латвии или изображением флага виновные будут привлечены к ответственности, передает пресс-служба Сейма.

ГЭС и ветрогенераторы произвели на 70,5% больше электроэнергии

Общее потребление энергоресурсов в 2017 году составило 194,9 петаджоулей, что на 5,5% больше, чем в 2016 году.

В Эстонии 15% подростков страдают от психических заболеваний

В Эстонии примерно у 30 000 подростков в возрасте от 15 до 19 лет (около 15% от всех жителей данной возрастной группы) констатировано какое-либо психическое заболевание или расстройство. А рецептурные антидепрессанты употребляют почти 3 000 несовершеннолетних.

Обвиняемым по делу о ДТВ смягчили наказания

Рижский окружной суд огласил сокращенный приговор по делу о дигитальном телевидении. Суд оправдал директора Национального театра Оярса Рубениса. Другим обвиняемым назначены штрафы и реальные тюремные сроки.

Сотрудники БПБК задержали Кайминьша после заседания Сейма

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией после заседания Сейма задержали парламентария Артуса Кайминьша. После задержания ему были зачитаны его права. Кайминьш давал интервью СМИ, а сотрудники БПБК тем временем ждали его.

Где планируете отмечать Лиго/праздник летнего солнцестояния?

Pезультаты

Загрузка ... Загрузка ...

Архив опросов



Канал: Канал: