bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Среда 18.10.2017 | Именины: Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends
LatviaЛатвия

УБЭП повторно рассмотрит уголовный процесс Каргина и Красовицкого

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) повторно рассмотрит уголовный процесс, начатый более двух лет назад в связи с подозрениями о том, что бывшие владельцы банка Parex Валерий Каргин и Виктор Красовицкий пытались уклониться от выполнения судебного постановления. 

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUВ июле УБЭП остановило процесс из-за истечения срока давности, но, как подтвердила программе телеканала Latvijas Televīzija De facto пресс-секретарь прокуратуры Айга Шенберга, решением надзирающего дело прокурора досудебное расследование возобновлено. «Прокуратура возобновила досудебный уголовный процесс, поскольку обнаружены новые обстоятельства, которые не были известны направителю судебного процесса в момент принятия конкретного решения. Сейчас прокуратура направила процесс в УБЭП на продолжение досудебного расследования», – сказала Шенберга. Это уже третий раз, когда УБЭП приходится рассматривать один и тот же процесс заново.

Какие именно новые обстоятельства обнаружены, прокуратура не сообщает. Они не известны и отдельным участникам процесса.

Имеющаяся в распоряжении программы информация позволяет предположить, что возобновлению процесса, возможно, могло способствовать некое действие сына Каргина – Рема. Он в свое время подал банку договор дарения, датированный 1 октября 2011 года, что означает, что в то время срок давности еще не наступил. Однако теперь можно прогнозировать, что возобновленный уголовный процесс уже совсем скоро – через неполный месяц – вновь может быть закрыт, причем опять из-за срока давности.

Начальник экономической полиции Гатис Гудерманис пока воздерживается прогнозировать такое исход. Ранее полиция утверждала, что расследование велось без «неоправданных проволочек», а направитель процесса проявил «достаточную инициативу».

«Результат – закрытие дела, и это подтверждает тот факт, что не было либо преступного события, либо состава преступления, что мы не можем оценивать совершенно негативно, это лишь подтверждает, что преступления нет», – сказал Гудерманис программе.

Как сообщает программа, возможное нарушение, допущенное экс-банкирами, связано с попытками защитить свои многомиллионные вклады в бывшем банке Parex от судебных исполнителей. Все имущество бывших владельцев Parex Валерия Каргина и Виктора Красовицкого, наличные средства и платежи от третьих лиц были арестованы. В том числе на счет судебных исполнителей перечислены и многомиллионные процентные платежи за размещенные в банке вклады экс-банкиров. Такое решение три года назад вынес Рижский окружной суд.

Незадолго после этого Каргин и Красовицкис вернули свои вклады. Каргин уступил часть их зарегистрированному в Москве предприятию «Олимпия», а часть подарил сыну Рему. Подобным образом поступил и Красовицкий, подаривший права на размещенные в банке средства своему сыну Георгию. Банк трактовал такое действие экс-банкиров как попытку защитить свои процентные платежи по вкладам от перечисления на счет судебных исполнителей и обратился в полицию. Так 1 августа 2011 года был начат уголовный процесс по подозрению в попытке уклониться от выполнения решения суда.

Как следует из имеющегося в распоряжении программы решения о завершении уголовного процесса, изначально Каргин и Красовицкий отказались давать показания, но позже изменили свое решение и в марте этого года предоставили следователям подписанные ими же свидетельства, в которых утверждали, что мысль заключить договоры дарения и цессионные договоры была у них раньше и это решение не связано с арестом имущества.

«При заключении цессионных договоров и договоров дарения целью был не возврат процентов по вкладам, а возврат субординированного капитала, а также избежание возможного ареста субординированного капитала когда-либо в будущем, из чего следует, что в данном деянии не просматриваются признаки субъективного состава преступления», – говорится в решении УБЭП о завершении процесса.

В результате в марте рассмотрение дела было остановлено. Правда, уже совсем скоро его пришлось возобновить. Направляющий дело прокурор в мае возобновил рассмотрение дела, указав на ряд вещей, которые должны выяснить следователи – необходимо еще раз допросить обоих бывших банкиров и их юристов, чтобы понять мотив и срок принятия решения о дарении вкладов.

Следователь получил отказ от адвоката банкира, а вскоре раскрылся один существенный нюанс – договоры дарения и цессионные договоры были заключены более двух лет назад, а значит, срок давности уже наступил.

Ранее УБЭП утверждало, что расследование велось очень тщательно и потребовало так много времени из-за сложного выяснения обстоятельств.

102.108.108.5289


Добавить комментарий

Эстония взыщет с фирмы 270 тыс. евро за несозданную информационную систему

Эстонскому предприятию финской ИТ-группы Tieto придется выплатить Министерству социальной защиты Эстонии 270 000 евро за неспособность осуществить проект Skais2, целью которого было создание новой информационной системы для эстонского ведомства по социальному страхованию.

В сентябре в Балтии была самая высокая инфляция в ЕС

В сентябре в странах Балтии была самая большая годовая инфляция среди стран Евросоюза, о которых доступна информация. Об этом свидетельствуют данные Eurostat. Самый быстрый годовой рост потребительских цен среди стран ЕС был в Литве (4,6%), Эстонии (3,9%) и Латвии (3%).

В латвийских гостиницах выросло число постояльцев

За восемь месяцев этого года количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и прочих местах размещения туристов, возросло на 12,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 3,524 млн.

Латвия в ООН: процесс ядерного разоружения должен быть постепенным

12 октября в Нью-Йорке на дебатах государств-участников ООН о ядерном разоружении посол Латвии при ООН Янис Mажейкс выразил категорическое осуждение произведенных Северной Кореей испытаний ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Несколько латвийских ресторанов отказались от яиц, снесенных в клетках

Заботясь о хорошем содержании животных и о качестве блюд, несколько ресторанов в Риге и Юрмале объявили об отказе от использования яиц, снесенных в клетках: бистро Street Burgers, кафе Rocket Bean Roastery и ресторан Laivas.

Citadele выдал кредит 160 000 евро на создание гостевого дома в Агенскалнсе

Hotel Janne располагается в 137-летнем здании в Агенскалнсе, на его реконструкцию банк Citadele предоставил финансирование в размере 160 000 евро. Во время учебного года квартиры в Hotel Janne сдаются иностранным студентам, а летом здесь работает гостиница.

Возможные покупатели KVV LM увеличили основной капитал

Возможные покупатели имущества неплатежеспособного АО KVV Liepājas metalurgs – АО K-1 Liepaja Metallurgical Plant – на этой неделе увеличили основной капитал предприятия с 35 000 евро до 7 535 млн евро.

Обсуждают возобновление обязательной службы в армии

Для возобновления обязательной военной службы необходимо три условия: военный заказ, политическая воля и общественная поддержка, признался на дискуссии о необходимости ОВС госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Лидеры наиболее угоняемых машин - модели Golf и Passat

В Латвии стремительно возросло число случаев угона автомобилей в возрасте от года до пяти лет. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении страхового общества Seesam данные Министерства внутренних дел за семь месяцев этого года.

Бесконтактно можно будет оплачивать покупки до 25 евро

С середины апреля следующего года лимит платежей будет увеличен с нынешних 10 евро до 25 евро — до этой суммы не будет требоваться введение ПИН-кода при бесконтактных расчетах платежной картой, сообщает Латвийская ассоциация коммерческих банков.

Более быстрый экономический рост может помочь остановить эмиграцию

Для того чтобы остановить эмиграцию, темп роста экономики Латвии должен опережать средний по Европе, сказал в интервью телепередаче Rīta Panorāma руководитель аналитического центра Certus Вячеслав Домбровский.

20 стран ЕС подтвердили создание Европейской прокуратуры

Латвия и 19 других стран Евросоюза подтвердили создание Европейской прокуратуры, сообщают в Министерстве юстиции.

В Латвии обещают более сухую и теплую погоду

В конце этой недели и на следующей ожидается более сухая и теплая погода, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Orkla Foods Latvija вложила в новую производственную линию 122 000 евро

Компания Orkla Foods Latvija, в которую объединились предприятия Spilva и Gutta, инвестировала 122 000 евро в создание новой производственной линии и в разработку новой упаковки.

Tukuma straume планирует взыскивать убытки через суд

Производитель кормов для животных Tukuma straume собирается через суд взыскать убытки, которые возникли у компании из-за ошибочных анализов собачьего корма Dogo и кошачьего Ņau ņau. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айварс Подниекс.

Во всех пассажирских поездах теперь доступен бесплатный Wi-Fi

Завершился длившийся четыре года проект, и теперь во всех поездах АО Pasažieru vilciens будет доступен бесплатный Wi-Fi. Первый поезд, в котором пассажиры могли пользоваться бесплатным Интернетом, отправился в Дубулты в августе 2013 года.

СК назначил штрафы трем компаниям по торговле стройматериалами

Совет по конкуренции назначил штрафы предприятиям по торговле стройматериалами Depo DIY, Kesko Senukai Latvia и Торговый дом Kurši за незаконный сговор. Сумма штрафов составляет 5,78 млн евро, сообщил представитель СК Томс Новикс.

Обсудят ситуацию на границах Латвии и Беларуси

С 12 по 13 октября начальник Государственной пограничной охраны Латвии, генерал Нормундс Гарбарс встречается с председателем Государственного пограничного комитета Беларуси, генерал-майором Анатолием Лаппо.

В Неретской волости Неретского края введен карантин из-за АЧС

Продовольственно-ветеринарная служба в связи с выявлением африканской чумы свиней ввела карантин в Неретской волости. Об этом свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Янсонс: Латвия не может искусственно регулировать поток беженцев

Мы не можем искусство регулировать поток соискателей убежища, так как нам надо считаться с тем фактом, что они едут в Латвию, в основном чтобы потом отправиться в другие европейские страны, подчеркнул председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ритварс Янсонс.

Новые комментарии