Государственная полиция Латвии по просьбе Федерального бюро расследований США задержало гражданина Латвии за участие в масштабной мошеннической схеме.
11 апреля нынешнего года Государственная полиция, исполняя соглашение об экстрадиции от американских правоохранительных служб, задержала латвийского подданного в связи с его возможным участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств.
Согласно судебным документам из США, преступная группировка путем мошенничества обокрала жителей США на сумму более 10 млн долларов. Скоро задержанный мужчина будет выдан США.
С 2016 года правоохранительные органы США проводят расследование международного мошенничества и легализации преступно нажитых средств, совершенных лицами, проживающими в США и Европе.
Участники организованных преступных группировок размещали в Интернете объявления о продаже автомобилей, строительной техники, сельскохозяйственной техники и лодок, которые в действительности не принадлежали участникам организованной группировки.
Эти товары предлагались к продаже на таких сайтах, как Craigslist и eBay с целью привлечения покупателей со всей территории США. Потенциальных покупателей просили перечислять деньги на созданные мошенническим путем банковские счета, после чего поступившие средства снимались со счетов и, через электронные переводы перечислялись из США. Покупатели так и не получали оплаченные товары.
Организаторы махинации вербовали сотрудников, «денежных мулов» из Восточной Европы, чтобы те приезжали в США, открывали банковские счета и снимали поступающие на них денежные средства. Контролеры координировали мошеннические действия, инструктировали и предоставляли поддельные документы для открытия банковских счетов, а также указывали, когда снимать деньги, сообщили в полиции. Также контролеры отчитывались руководителям.
В ходе расследования выяснилось, что 29-летний подданный Латвии был задействован в схеме в качестве контролирующего.
Госполиция получила просьбу о правовой помощи от США о том, что в рамках расследования необходимо провести обыск по месту жительства упомянутого лица, а также провести его допрос. В ходе проведенного обыска были изъяты важные для следствия вещдоки, и в тот же день лицо было арестовано в соответствии с договором об экстрадиции.
В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, записи, различные банковские карты и множество SIM-карт.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.