Государственная полиция пресекла деятельность организованной группировки, которая оказывала в Латвии профессиональные услуги по отмыванию преступно нажитых за границей средств, используя для этого широко развернутую сеть, в которую входили 90 так называемых «денежных мулов».
Управление по борьбе с киберпреступлениями в феврале 2020 года возбудило уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном объеме после обращения в полицию одного из работающих в Латвии кредитных учреждений, заметившего систематическое мошенническое получение платежей на нескольких счетах клиентов банка.
В ходе расследования выяснилось, что в Риге была развернута сеть «денежных мулов», в которой состояли молодые люди в возрасте 16-20 лет, получавшие на свои банковские счета ZIB-платежи («молниеносные платежи») в основном от жителей Германии. Перечисляемые на эти счета деньги сразу обналичивались. В основном это происходило в полночь.
Пострадавшие, узнав, что их счета пусты, как правило на следующий день пытались отозвать ночные исходящие сделки, но учитывая, что организаторы преступной группировки сразу же снимали средства со счетом «денежных мулов», лишь малой части пострадавших удалось остановить сделки и вернуть деньги.
Анализ данных показал, что в течение месяца было совершено около 30 подобных преступлений, а также удалось вычислить, что преступная группировка действовала в Латвии по крайней мере с сентября 2019 года.
Должностные лица Управления по борьбе с киберпреступлениями в ход уголовного процесса провели ряд следственных действий для предотвращения деятельности группировки и выявления виновных лиц, которые за два месяца увенчались успехом.
В ходе расследования выяснилось, что в организованную группировку входили 14 участников, один из которых был гражданином Германии, и именно он координировал работу группировки, находясь в Германии. Завербованным в группировку «денежным мулам» поручалось найти лиц с открытыми в латвийских банках счетами, которых затем использовали для получения и дальнейшего перемещения нелегально полученных финансовых средств.
Деньги со счетов «денежных мулов» далее передавались на обмен в виртуальную валюту.
По указаниям организаторов ее участники договаривались между собой о распределении полученных сумм между всеми членами, предусматривая, что «денежные мулы» могли получить от 50 до 250 евро, если участвовали в сделках многократно. Таким образом преступной группировке удалось легализовать более 555 600 евро.
В апреле 2020 года полиция задержала 13 участников группировки, которые руководили завербованными «денежными мулами» и организовывали дальнейших оборот денежных средств, обменивая их на виртуальные деньги за отдельную комиссионную плату.
Среди задержанных лиц были также два управляющих группировки, которым назначена мера пресечения в виде ареста. После этого деятельность группировки прекратилась.
Проживавший в Германии лидер группировки был задержан в мае 2022 года, после того, как в ходе длительного международного сотрудничества правоохранительных служб удалось получить необходимые доказательства преступных действий лица и принять решение о европейском ордере на арест.
В ходе ряда объемных процессуальных действий в Германии, в том числе в результате многочисленных обысков, допросов и специальных следственных действий, гражданин Германии был задержан и арестован. Нынешним летом он был выдан для уголовного преследования Латвии.
Учитывая большое число молодых людей, согласившихся поддержать деятельность преступной группировки, становясь «денежными мулами», Государственная полиция обращает внимание общества на то, что за подобные действия грозит уголовная ответственность с вытекающими отсюда последствиями.
Лицам, согласившимся стать «денежными мулами», следует помнить не только об уголовной ответственности, но и о трудностях в дальнейшей повседневной жизни, поскольку банки закрывают таким лицам счета и доступ к интернет-банку.
Это означает, что у данного лица не будет банковского счета, на который ему будет перечисляться заработная плата, а, соответственно, оно не сможет совершать безналичные платежи, оплачивать покупки картой или совершать покупки в интернет-магазинах. Также им будут ограничен доступ к различным интернет-услугам, в том числе государственных учреждений.