Лиепайчанин Андрей Подрядчиков создал крупнейшую в Курземе схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС). Служба государственных доходов (СГД) выяснила, что ему вместе с компаньонами удалось обманным путем получить от государства более двух миллионов евро.
Предприниматель учредил почти 30 обществ с ограниченной ответственностью. По бумагам Подрядчиков был переработчиком рыбы, торговцем автомобилями и сдавал в аренду недвижимость. Связанные с ним фирмы производили взаиморасчеты и оказывали услуги фиктивным предприятиям. Их номинальные владельцы вскоре после учреждения этих фирм якобы продавали их жителям Таджикистана и других стран, а на этих людей полиция не могла выйти, сообщает телепередача Nekā personīga.
Когда схемой заинтересовались следователи Финансовой полиции, предприниматель сбежал. В конце концов его удалось схватить в крае Руцавас. Оказавшись за решеткой, Подрядчиков признался, в основе успеха его бизнеса — регулярные платежи в адрес генерального директора СГД Нелли Ездаковой. Их он отправлял через своего бизнес-партнера, предпринимателя Юрия Калиева. Калиев был другом семьи Ездаковых. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) задержало Калиева вместе с Ездаковой. Оба по-прежнему находятся в статусе подозреваемых. БПБК наделило статусом подозреваемого и мужа Ездаковой — Юрия Ездакова — за пособничество взяточничеству. Месяц назад дело против Юрия Ездакова было закрыто.
Следователи БПБК во время спецоперации по месту жительства Ездаковых в Бабите нашли в кармане одежды гендиректора более 1 000 латов. Подозрения в виновности Ездаковой усиливают изданные распоряжения об отмене неблагоприятных решений СГД в отношении лиепайских работников фирм Подрядчикова и его партнеров. Будет ли этих доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинение Ездаковой, БПБК пока не сообщает.
Представитель БПБК Лаура Душа говорит, что следствие по этому уголовному процессу еще продолжается и в настоящее время есть двое подозреваемых.
Подрядчикову шли на встречу не только в Службе госдоходов, но и в Лиепайском суде.
Дело о махинациях с НДС было передано в суд. Прокуратура Курземского округа выдвинула первые обвинения Подрядчикову и его бизнес-партнеру Васильеву. Однако в Лиепайском суде судьи один за другим отказывались от рассмотрения дела.
Телеканал TV3 выяснил, что несколько судей рассматривали споры фирм Подрядчикова с СГД. Судья Дидзис Акуманис принимал решение об отмене просьбы ООО Batler о штрафе. Решение было благоприятным для фирмы. Судья Ренарс Юрмалис тоже рассматривал дела, связанные с бизнесом Подрядчикова. Председатель суда Илгварс Яунгелже не помнит, приходилось ли ему рассматривать дело, связанное с крупнейшим в городе махинатором. По информации в распоряжении телепередачи, судебными решениями пятилетней давности по делам Подрядчикова интересовалось и БПБК. Следователи требовали объяснений от работников суда.
Вскоре после дачи Подрядчиковым в прошлом году показаний БПБК о сотрудничестве с Нелли Ездаковой его освободили из-под стражи. Лиепайчанин занялся новым бизнесом. На этот раз в Литве.
«В начале этого года мы начали международное сотрудничество с литовскими правоохранительными органами. Была сформирована международная следственная группа. И эта группа была сформирована лишь потому, что упомянутое вами лицо организовало похожую преступную схему в Литве. Схема появилась в начале 2014 года, а уже в июне этот человек был задержан в Литве», — рассказывает начальник Финансовой полиции Каспарс Подиньш.
Подрядчиков просидел в Шяуляйской тюрьме пять месяцев, а 18 ноября его выпустили под залог в 15 000 евро. По рассказам лиепайчан, предприниматель вернулся в родной город. Финансовая полиция в этом году передала прокуратуре 22 уголовных процесса по делу Подрядчикова и его бизнес-партнеров. По еще четырем следствие продолжается.
Лиепайчанин Подрядчиков и его бизнес-партнеры в свое время помогали бывшим владельцам Liepājas metalurgs Soft в Польше оптимизировать налоги. В Литве и Польше была создана «карусель» фирм, позволявшая мошенническим путем получать НДС в металлоломном бизнесе. В связи с этим случаем в СГД за помощью обратились польские коллеги.
Ref: 102.112.112.1870