Работникам латвийской стройфирмы грозит уголовное преследование за уклонение от налогов

Служба государственных доходов передала прокуратуре уголовное дело в отношении двух лиц из некой стройкомпании за уклонение от уплаты налогов.

Установлено, что в период с мая 2017 года по август 2019-го лица организовали легализацию преступно нажитых средств в крупном размере.

«Клиент» (предприятие) схемы в своих бухгалтерских документах указывал и в налоговые декларации включал несуществующие сделки по покупке. Для того чтобы скрыть преступление с целью легализации преступно нажитых средств, осуществлялись переводы за несуществующие сделки, чтобы казалось, будто производятся расчеты между сторонами сделок и чтобы

в окончательном периоде забрать в виде наличности неуплаченные налоги, используя для этого расчетные счета фиктивных иностранных компаний.

Деятельность предприятия связана со строительством.

Также получены доказательства того, что предприятие не учитывало в бухгалтерских реестрах зарплаты и неофициально выплачивало неучтенную и нерассчитанную зарплату работникам предприятия. Общая сумма этих выплат —  более 32 000 евро.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости