20 октября этого года, осуществляя повторные меры контроля, работники Службы государственных доходов Латвии (СГД) в сотрудничестве с управлением по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции и Государственной инспекцией по труду в офисе, оборудованном в одном из многоквартирных домов, обнаружила крупнейшее до сих пор незарегистрированное представительство иностранного предприятия в Латвии.
Туристический оператор, зарегистрированный в Соединенных штатах Амеркии, возможно, нелегально трудоустраивал в Латвии по крайней мере 74 работника, часть которых являются жителями Латвии, а остальные – граждане третьих стран, сообщает СГД.
СГД вышла на иностранную компанию, получив соответствующую анонимную жалобу. В ходе проверки было обнаружено, что в помещениях находились люди, которые работали на предприятии в ночное время. Поскольку во время проверки работники компании покинули помещения через балконную дверь, и вышли из здания через запасной выход, получить достаточно информации об этих людях не удалось. Оценив всю имеющуюся информацию, СГД решило продолжить начатую проверку и в период с июля по октябрь 2011 года осуществлялось наблюдение за хозяйственной деятельностью предприятия.
На основании информации, полученной в результате наблюдений, 20 октября 2011 года с 9 вечера до 1 часа ночи была осуществлена повторная мера контроля, в ходе которой выяснилось, что в помещении офиса находились 74 физических лиц. Техническое оснащение помещения и действия, которые проделывали упомянутые лица, свидетельствовали о том, что здесь предоставлялись электронные услуги для иностранной туристической компании.
Среди 74 опрошенных лиц, 54 человека оказались постоянными жителями Латвии, 20 – граждане третьих стран, в том числе из Индии, Азербайджана, Узбекистана, Пакистана, Египта, Шри-Ланки, Сирии, Молдавии, Мароко. Уганды и России.
Американская компания не предоставила никакой информации о своем бизнесе в Латвии и о работниках, которые работали на нее в Латвии.
В ходе проверки для проведения экспертизы были изъяты компьютеры и серверы компании.
Если жителям Латвии известна какая-либо информация о возможных случаях неуплаты налогов, СГД призывает сообщать о них по круглосуточному бесплатному телефону доверия 80009070, выбрав тему разговора «Неуплата налогов, «зарплаты в конвертах». Информацию можно предоставить на латышском, русском и английском языках. При этом анонимность гарантируется.
Ref: 102.108.104.023