Верховный суд Латвии в четверг, 23 мая, признал виновными в мошенничестве и подделке документов обвиняемую бывшую жену экс-президента АО Parex banka Валерия Каргина Татьяну Каргину и ее мать Эльвиру Инюшеву.
Обе подсудимые приговорены к денежным штрафам.
Как сообщила пресс-секретарь суда Байба Катая, ВС назначил Каргиной штраф в размере 80 минимальных зарплат (16 000 латов) с конфискацией арестованных на ее счету средств в бывшем Parex banka. Инюшева оштрафована на 40 минимальных зарплат (8 000 латов) с конфискацией принадлежащих ей арестованных средств.
Суд не принял решение о выплате компенсации потерпевшему, сообщила Катая.
Полный текст приговора будет доступен с 6 июня, затем в течение десяти дней участники процесса смогут обжаловать его в кассационном порядке в Сенате Верховного суда.
Как известно, женщины обвиняются в мошенничестве, направленном против бизнес-партнера Каргина, владельца 50% долей капитала ООО Imperius, который теперь признан пострадавшим, сказал ранее его адвокат Михаил Клявиньш.
Уже сообщалось, что несколько лет назад Андрейс Калейс присмотрел ценный земельный участок в Рижском районе, однако на покупку земли ему не хватало средств. Он обратился к Каргиной, которая инвестировала свои средства. Тогда же было учреждено ООО Imperius, владельцами которого стали сам Калейс и мать Каргиной Инюшева. Каждому принадлежало по 50%. В правлении предприятия состояли Калейс и Каргина. В конце 2006 года другая фирма – ООО SPT – предложила выкупить Imperius у владельцев вместе с принадлежащем ей недвижимым имуществом стоимостью 4,3 млн евро (3,01 млн латов).
В результате сделки оба владельца могли получить 50% от суммы сделки. Однако, чтобы получить не 50%, а больше, Каргина и Инюшева 21 ноября 2006 года якобы созвали повторное фиктивное собрание участников компании с целью увеличения основного капитала. Калейс не был проинформирован об этом собрании и о том, что основной капитал был увеличен до 20 000 латов. В результате у него осталось всего 5% долей. О том, что он потерял должность председателя правления Калейс узнал лишь после того, как Регистр предприятий уже зарегистрировал эти изменения.
Калейс подал гражданский иск. Суд Видземского предместья постановил признать увеличение основного капитала незаконным и констатировал, что повторного экстренного собрания участников компании не было, а документы о нем были фиктивными, поскольку, по показаниям охраны, в день проведения собрания в помещениях никого не было и сигнализация не выключалась.
Ref:103.108.108.1362