Управление таможенной полиции Службы госдоходов 27 апреля передало прокуратуре по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования уголовный процесс о контрабанде 11,5 млн сигарет из России в Латвию морским транспортом.
Полиция просит начать уголовное преследование в отношении трех лиц — двух организаторов контрабанды — граждан России и Казахстана и одного гражданина Латвии. По подсчетам специалистов, размер предотвращенного ущерба государству составляет около 1,7 млн евро, сообщили порталу BNN в СГД.
Уголовный процесс был начат в 2014 году — за контрабанду в крупном объеме в составе группы лиц.
Организаторы преступления сейчас находятся под стражей (гражданин России – в Латвии, гражданин Казахстана – в Германии). Оба этих лица разыскивались в других странах за совершение особо тяжкого преступления, а одно из этих лиц использовало поддельные документы, удостоверяющие личность, и представлялось гражданином Венгрии 1979 г.р.
В августе прошлого года сотрудники таможни Службы госдоходов стали проверять полученную информацию о возможной организованной двумя иностранными гражданами контрабанде сигарет из России в Латвию морским транспортом. В итоге в Рое удалось задержать 8 человек и 11,5 млн (11 588 400 пачек) сигарет Brendal без акцизных марок в момент, когда они были доставлены в морском контейнере в ангар для дальнейшей транспортировки.
Организаторами преступления, по паспортным данным, являлись гражданин России 1981 г.р. и гражданин Венгрии 1979 г.р., но поскольку были подозрения, что паспорт гражданина Венгрии фальшивый и этот человек причастен к совершению преступлений в других странах, то была проведена проверка информации. В итоге выяснилось, что этот человек является гражданином Казахстана 1982 г.р. и разыскивается за совершение особо тяжкого преступления.
Оба этих лица в настоящее время находятся под стражей. Остальным задержанным — жителям Латвии 1961 г.р. и 1980 г.р. и гражданке России 1975 г.р. — была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Изъятые сигареты переданы на уничтожение.
Ref: 102.112.112.2677