В рамках организованной Европолом операции ряд стран Евросоюза (ЕС) объединили свои силы в борьбе против реализации преступно нажитых средств через посредников. Во время операции страны ЕС выявили в общей сложности 580 человек, причастных к этим действиям. Один уголовный процесс начат и в Латвии.
В период с 14 по 18 ноября Европол организовал операцию против т. н. денежных мулов — это люди, с чьей помощью преступные группы могут легко перевести или легализовать преступно нажитые средства. Страны ЕС выявили 580 человек, связанных с преступлениями такого рода. 178 человек были задержаны по подозрению в реализации преступно нажитых средств. Один уголовный процесс начат и против гражданина Латвии 1980 г. р.
Польские правоохранители, заметив подозрительные действия гражданина Латвии с денежными переводами, сообщили Латвии о том, что, возможно, в результате мошенничества со счета немецкого банка были переведены деньги на принадлежащий гражданину Латвии счет в польском банке, с которого часть денег была снята, а часть переведена на другой его счет в Латвии.
Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 195 Уголовного закона (легализация преступно нажитых средств, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).
В операции участвовали Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Англия и Украина.
Ref: 102.112.112.5171