Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в Rietumu bankа в связи с открытым там счетом для сбора средств для самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), говорит руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза.
«Прежде чем давать подробные комментарии КРФК должна проверить поступившую в публичное пространство информацию, поэтому проводится исследование в Rietumu bankа», — поясняет Ауза.
Она отмечает, что из публичной информации видно, что, возможно, вовлечено лицензированное в Великобритании учреждение электронных денег PSI Pay LTD, которое оказывает услуги в странах Евросоюза в соответствии с принципом свободы оказания финансовых услуг. Лицензию компании выдало британское учреждение по финансовому надзору FCA (Financial Conduct Authority). «Поэтому, возможно, потребуется международное сотрудничество», — добавила Ауза.
В свою очередь пресс-секретарь Rietumu banka Элеонора Гайлиш говорит, что недавно банк получил информацию о том, что его, возможно, пытаются использовать с целью собрать средства на открытие представительства ДНР в Европе, что является нарушением европейского санкционного режима.
«В банке было проведено внутреннее расследование, которое показало, что информация не соответствует действительности», — подчеркивает Гайлиш.
По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства на работу журналиста и указан номер электронного кошелька, который обслуживал клиент банка — британская компания, которая является лицензированным профессиональным участником рынка и работает под надзором британского финансового регулятора FCA. На эту компанию распространяются все требования международного законодательства, в том числе в сфере идентификации его клиентов и предотвращения легализации преступно нажитых средств. Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце того электронного кошелька и сообщенной им хозяйственной деятельности.
«Также банк получил от своего британского клиента информацию о том, что ни одна из транзакций, связанных с этим электронным кошельком, не указывает на нарушение регулирующих требований. Тем не менее наш клиент заблокировал данный электронный кошелек до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, наш клиент обратился к держателю сайта с просьбой изъять указанные там реквизиты счета», — рассказывает Гайлиш.
Она добавила, что о проведенном внутреннем расследовании и его результатах Rietumu banka в установленном порядке проинформировал латвийские компетентные органы. Дополнительных вопросов банк пока не получал.
В Интернете опубликован призыв жертвовать ДНР, который подписал Эрван Кастэл (Erwan Castel), и указан счет в Rietumu bankа.
Ref:224.112.112.7423