bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Среда 16.10.2019 | Именины: Daiga, Dinija
LatviaЛатвия

В Rietumu bankа идет проверка в связи со счетом для сбора средств для ДНР

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUКомиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в Rietumu bankа в связи с открытым там счетом для сбора средств для самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), говорит руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза.

«Прежде чем давать подробные комментарии КРФК должна проверить поступившую в публичное пространство информацию, поэтому проводится исследование в Rietumu bankа», — поясняет Ауза.

Она отмечает, что из публичной информации видно, что, возможно, вовлечено лицензированное в Великобритании учреждение электронных денег PSI Pay LTD, которое оказывает услуги в странах Евросоюза в соответствии с принципом свободы оказания финансовых услуг. Лицензию компании выдало британское учреждение по финансовому надзору FCA (Financial Conduct Authority). «Поэтому, возможно, потребуется международное сотрудничество», — добавила Ауза.

В свою очередь пресс-секретарь Rietumu banka Элеонора Гайлиш говорит, что недавно банк получил информацию о том, что его, возможно, пытаются использовать с целью собрать средства на открытие представительства ДНР в Европе, что является нарушением европейского санкционного режима.

«В банке было проведено внутреннее расследование, которое показало, что информация не соответствует действительности», — подчеркивает Гайлиш.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства на работу журналиста и указан номер электронного кошелька, который обслуживал клиент банка — британская компания, которая является лицензированным профессиональным участником рынка и работает под надзором британского финансового регулятора FCA. На эту компанию распространяются все требования международного законодательства, в том числе в сфере идентификации его клиентов и предотвращения легализации преступно нажитых средств. Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце того электронного кошелька и сообщенной им хозяйственной деятельности.

«Также банк получил от своего британского клиента информацию о том, что ни одна из транзакций, связанных с этим электронным кошельком, не указывает на нарушение регулирующих требований. Тем не менее наш клиент заблокировал данный электронный кошелек до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, наш клиент обратился к держателю сайта с просьбой изъять указанные там реквизиты счета», — рассказывает Гайлиш.

Она добавила, что о проведенном внутреннем расследовании и его результатах Rietumu banka в установленном порядке проинформировал латвийские компетентные органы. Дополнительных вопросов банк пока не получал.

В Интернете опубликован призыв жертвовать ДНР, который подписал Эрван Кастэл (Erwan Castel), и указан счет в Rietumu bankа.

Ref:224.112.112.7423


Добавить комментарий

В курином мясе из Польши выявлена сальмонелла

В образцах мяса птицы польского происхождения ООО Gaļsaimnieks выявлена бактерия сальмонеллы, о чем свидетельствуют результаты лабораторного анализа.

Распространителям ложных новостей грозит арест сроком до пяти лет

Рижский городской суд Латгальского предместья во вторник, 15 октября, приступил к рассмотрению уголовного дела, по которому трое владельцев сайтов ложных новостей обвиняются в хулиганстве, однако суд принял решение рассматривать дело за закрытыми дверями.

Rīgas satiksme не будет досрочно расторгать договор с Rīgas karte

Муниципальное ООО Rīgas satiksme не будет досрочно прекращать сотрудничество с ООО Rīgas kartе, и это значит, что рижане за это сотрудничество и в следующем году заплатят 20,6 млн евро.

Германия разрешает использовать технологии Huawei при внедрении 5G

Германия не будет запрещать китайской компании Huawei работать в ее сети 5G, передает ВВС.

В сентябре инфляция в Латвии превысила среднюю в ЕС и еврозоне

В сентябре инфляция в Латвии превышала среднюю в Евросоюзе и еврозоне, сообщает статистическая служба Eurostat, собравшая данные о 27 странах блока.

airBaltic не планирует ограничивать полеты самолетами Airbus A220

Авиакомпания airBaltic не планирует ограничивать рейсы самолетами Airbus A220-300 после того, как такой шаг предприняла швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines.

ОЭСР: Латвии не надо назначать механизм усиленного надзора

Латвийские результаты по борьбе со взяточничеством до сих пор не пропорциональны рискам транснациональной коррупции и отмывания денег, которым подвержена Латвия, считает рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством.

Латвия оказалась среди 14 стран ЕС с ростом регистрации новых авто

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, в январе-сентябре регистрация новых легковых автомобилей в Латвии возросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разработана Стратегия предотвращения финансирования терроризма

Служба государственной безопасности разработала Стратегию предотвращения финансирования терроризма на 2019 – 2021 год.

Rīgas satiksme попросит думу выделить дополнительно 2,9 млн евро

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme в этом году попросит выделить из бюджета самоуправления дополнительные дотации в размере 2,9 млн евро, сообщил в интервью Latvijas radio председатель совета предприятия Нормундс Нарвайшс.

Кариньш советует потратить конфискованные судом 29 млн на единоразовый вклад

Конфискованные Рижским окружным судом, преступно нажитые 29 млн евро лучше потратить на единоразовый вклад, сказал телепередаче 900 sekundes на LNT премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Закрыт въезд с Юрмальского шоссе по направлению в Саласпилс и Лиепаю

В среду, 16 октября, с 6 утра на один день будет перекрыт въезд с Юрмальского шоссе по направлению в Саласпилса и Лиепаи. Там будут проводиться работу по асфальтированию дороги, сообщает ГАО Latvijas Valsts ceļi.

В Эстонии задерживается разработка системы биометрической индентификации

Система биометрической идентификации в Эстонии будет закончена на два года позже запланированного, и в ней из-за нехватки денег не будет функции распознавания лица, передает ERR.

МВФ понизил прогноз роста экономики Латвии

Международный валютный фонд во вторник, 15 октября, понизил прогнозы роста внутреннего валового продукта Латвии в нынешнем и будущем году до 2,8%.

Начался последний день переговоров о Brexit перед саммитом ЕС

Сегодня у делегаций Евросоюза и Великобритании последний день переговоров с целью достичь соглашения перед саммитом лидеров стран ЕС.

Президент Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила президенту России Владимиру Путину приглашение принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в Тарту, сообщает эстонский общественный портал ERR.

Rail Baltica: главное в перестройке Рижского центрального вокзала - сроки

Главное в перестройке Рижского центрального железнодорожного вокзала в ходе проекта Rail Baltica – соблюдение сроков и качество, сказал в интервью председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис.

ЛУ занял 39-е месте в рейтинге вузов, признанных на международном уровне

Среди латвийских вузов Латвийский университет получил наивысшие результаты в международном рейтинге лучших университетов европейских и центрально-азиатских стран 2020, заняв 39 место.

Квота на вылов трески на востоке Балтийского моря сокращена на 92%

Совет министров Евросоюза по сельскому хозяйству и рыболовству утвердил квоты на вылов рыбы в Балтийском море в следующем году. Квота на вылов трески на востоке Балтийского моря сокращена на 92%, говорится в сообщении Совета ЕС.

Украина хочет вернуть конфискованные латвийским судом 29 млн евро

Украина может потребовать от Латвии вернуть обнаруженные у бывшего украинского восокопоставленного чиновника 29 млн евро, которые Рижской окружной суд признал преступно нажитыми средствами и конфисковал, сообщается в распространенном во вторник, 15 октября, сообщении Генеральной прокуратуры Украины.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!