В суд передано дело об оформлении «быстрых кредитов» по чужим данным

Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа в начале марта передал в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности призывается лицо, незаконно завладевшее данными, позволяющими использовать чужие платежные средства. Лицо обвиняется в незаконном использовании чужих платежных средств с целью получения кредита в небанковском кредитном учреждении, то есть так называемого «быстрого кредита», с дальнейшей легализацией полученных денежных средств, сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Латвийской республики Лаура Маевска.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, обвиняемый в период с января по октябрь 2017 года связался с десятью людьми, выдавая себя за человека, который может предоставить кредит. Обвиняемый обманывал людей о причинах использования их личных банковских счетов, ссылаясь на якобы необходимость проверить их кредитную историю. В результате он получал данные, которые позволяли использовать чужие платежные средства и получать кредиты в небанковских кредитных учреждениях.

После этого обвиняемый незаконно использовал чужие платежные средства. Он обманул и несколько небанковских кредитных учреждений, которые перечислили на указанные мошенником счета кредиты на на общую сумму 10 720 евро. Чтобы скрыть принадлежность средств, полученных незаконным путем, обвиняемый перечислил их дальше на расчетные счета других лиц. Люди, не зная истинного происхождения денежных средств, по поручению обвиняемого обналичивали их в банкоматах, а затем передавали обвиняемому. Другой вариант — люди покупали в торговых точках Narvesen ваучеры для пополнения международных расчетных карт WestStein Mastercard и отправляли обвиняемому коды пополнения, что позволяло перечислить полученные незаконным путем средства на свой расчетный счет и далее использовать их по своему усмотрению.

Дело передано на рассмотрение Суда Видземского предместья Риги.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости