Сотрудники Управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) на этой неделе провели в Риге и Рижском районе 30 обысков и задержали преступную группировку, услугами которой пользовался один из крупнейших в Латвии поставщиков услуг в области уборки и обслуживания.
За последние два года в результате преступной деятельности бюджет государства потерял около полумиллиона латов. Преступно нажитые средства использовались для выплаты «зарплат в конвертах», передает СГД.
В ходе следствия задержаны шесть подозреваемых.
12 сентября этого года Управления финансовой полиции СГД начало уголовный процесс, в ходе расследования которого следователи выяснили, что крупнейшим выгодополучателем – «клиентом группировки» – является одно из ведущих в Латвии предприятий, оказывающих услуги по уборке и обслуживанию. В результате преступных действий государственному бюджету причинен ущерб в размере по крайней мере 576 989, 72 латов.
В рамках уголовного процесса, в результате 30 обысков, проведенных в Риге и Рижском районе по юридическим адресам предприятий, по месту жительства задержанных лиц и в автомобилях, были получены существенные наглядные доказательства. В ходе обысков сотрудники финансовой полиции СГД изъяли наличные средства в размере 21 000 латов и 37 000 евро (26 000 латов), которые были предусмотрены для выплаты «зарплат в конвертах».
Чтобы замешанные лица знали, как выглядит их «формальный» директор, в рабочем кабинете участвовавших в группировке лиц на стенах были развешаны фотографии с должностными лицами фиктивных предприятий и их названиями.
В ходе расследования выяснилось, что преступная группировка заключила цепочки сделок с участием фиктивных предприятий, чтобы уклониться от уплаты налогов и легализовать незаконно нажитые финансовые средства. Чтобы уменьшить размер выплачиваемого в госбюджет НДС и легализовать деньги, клиенты «схемы» в отчетах об отчислениях налога на добавленную стоимость указывали фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, таким образом уменьшая размер налога, уплачиваемого в госбюджет. Услугами группировки пользовались более десяти предприятий, реально работающих в сфере металлообработки и строительства.
102.108.108.5534
Каждый месяц в СМИ публикуется информация о разоблачении «преступных группировок «,занимающихся уменьшением размера налогов,уплачиваемых в госбюджет. Сколько же их (группировок)?! Если всё (согласно информации СМИ) суммировать, то получается ,что все в стране этим заниаются !!!