Следователи управления финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), осуществив более 17 обысков в Риге и других районах Латвии, остановили деятельность некой организованной группировки. Участники группировки уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией преступно нажитых средств. В рамках уголовного процесса подозреваемыми признаны шесть лиц.
По результатам следствия и оперативных действий следователи задержали организованную преступную группировку, которая в течение 2016 года осуществила ряд фиктивных сделок с целью уклонения от уплаты налогов и легализации финансовых средств, нажитых преступным путем, сообщили порталу BNN в СГД.
В сентябре этого года управление финансовой полиции СГД возбудило уголовный процесс по третьей части 218-й статьи и третьей части 195-й статьи Уголовного закона. В ноябре в рамках досудебного расследования следователи провели 17 обысков на местах проживания подозреваемых, в их транспортных средствах и офисах в Риге, Рижском, Лимбажском, Екабпилсском районах. В ходе обысков один из участников группировки пытался оказать сопротивление, пытаясь уничтожить доказательства, однако благодаря профессионализму следователей сопротивление было устранено, а важные доказательства сохранены, указали в СГД.
В настоящее время известно, что в цепочке фиктивных сделок были задействованы около 30 реальных и фиктивных предприятий. Ядро группировки формировали три лица, осуществлявших реальную предпринимательскую деятельность — завозили в Латвию из ближайших стран ЕС (Литвы и Эстонии) товары, которые реализовывались в Латвии.
В ходе уголовного процесса было задержано пять лиц, четверо из которых помещены в камеру краткосрочного задержания. Шесть причастных к делу лиц признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Размер ущерба, причиненного госбюджету, устанавливается.
В интересах следствия подробности дела не разглашаются.
Ref: 102.108.108.13923