С сегодняшнего дня банки больше не будут обслуживать обвиняемого в тяжких преступлениях и отстраненного от исполнения обязанностей мэра Вентспилса Айварса Лембергса («Латвии и Вентспилсу»), а также три связанные с ним организации, попавшие под санкции США, — Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса. Это следует из принятых 9 декабря прошлого года санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).
9 декабря 2019 года OFACна основании так называемого закона Магнитского в связи с коррупцией ввел санкции в отношении ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против Лембергса.
С сегодняшнего дня какие-либо финансовые сделки С Лембергсом, Агентством развития Вентспилса, Ассоциацией развития бизнеса и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса будут невозможны, поскольку банки больше не будут их обслуживать.
Лембергс сможет сохранить один банковский счет, чтобы, например, получать пособия или пенсии, а также для оплаты налогов и совершения платежей, предусмотренных для удовлетворения основных потребностей.
Это следует из поправок к «Нормативным правилам по управлению риском санкций» , принятых 23 декабря 2019 года Комиссией рынка финансов и капитала, предусматривающих единые основные требования относительно принятых ограничений, в то же время предусматривая исключения, к которым финансовые ограничения не относятся, чтобы обеспечить лицу основные потребности и возможность покрывать расходы от хозяйственной деятельности.
Как уже сообщалось ранее, в декабре 2019 года банки обслуживали Лембергса и учреждения, попавшие под санкции США, в усиленном режиме, сообщила ранее председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.
Читайте также: СЗК рискует лишиться финансирования из-за санкций против Лембергса
Она сообщила, что после объявления санкций OFAC в отношении Лембергса и изначально четырех юридических лиц КРФК разработала план действий по их применению. Позднее Вентспилсский свободный порт был исключен из санкционного списка.
Кроме того, глава КРФК указала на право Лембергса сохранить основной счет. Пургайле сообщила, что, несмотря внесение в список санкций, у него есть право на счет, необходимый для базовых расчетов.
«На основной счет Лембергс сможет получать пенсию, а банки будут оценивать, каковы его базовые потребности, которые ограничиваются или контролируются», — добавила Пургайле.