Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) на этой неделе отправили т.н. дело Krājbanka для начала уголовного преследования. Уголовный процесс состоит из 183 томов и считается одним из самых объемных уголовных процессов УБЭП за последние годы.
15 сентября сотрудники УБЭП отправили дело Krājbanka прокуратуре с просьбой начать уголовное преследование в отношении нескольких лиц. Они подозреваются в хищении 90 млн евро, а также в превышении служебных полномочий, легализации преступно нажитых средств и нарушении правил бухгалтерской и статистической информации. По мнению следователей, к уголовной ответственности следует привлечь шестерых — организатора, исполнителя и четверых пособников.
Дело Krājbanka является одним из самых объемных уголовных дел по экономическим преступлениям последних лет. Следствие длилось более трех лет, отмечает Государственная полиция.
Часть дела Krājbanka how to – о присвоении 27 млн евро и превышении полномочий — сотрудники УБЭП в период расследования выделили и отправили в прокуратуру для начала уголовного преследования еще в январе прошлого года. Эта часть дела уже разбирается в суде.
Как уже сообщалось, 16 ноября 2011 года, опасаясь за положение Snoras, литовское правительство национализировала акции банка, а 24 ноября правление Банка Литвы заявило, что решило ликвидировать банк. Позднее было возбуждено дело о банкротстве банка. По тогдашним подсчетам, его активы были на несколько миллиардов литов меньше обязательств.
В Latvijas Krājbankа вскоре после этого тоже была обнаружена нехватка около 100 млн латов. И 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным. Учитывая нехватку средств, совет Комиссии рынка финансов и капитала решил остановить оказание всех финансовых услуг Krājbanka. Госполиция тогда начала уголовный процесс.
Ref: 102.112.112.3286