До сих ведутся проверки по афере Liepājas metalurgs. И ведутся они по двум направлениям: не «выкачали» ли деньги из тогда еще работающего предприятия, используя офшоры, старые акционеры и какова ответственность тех должностных лиц, которые выдали госгарантии, чтобы предприятие могло взять кредит на покупку новой плавильной печи, сообщает телепередача Nekā Personīga.
В 2008 году в самый разгар финансового кризиса, когда рухнул Parex, правительство выдало тогдашним акционерам Liepājas metalurgs госгарантию в размере 112 млн латов (160 млн евро). Акционеры обещали развивать завод, который станет самым современным в Европе. Однако предприятие за несколько лет приблизилось к банкротству, и обязательства по кредитам должно было взять на себя государство, рассказывается в телепередаче.
«Возникли подозрения, что некогда успешное предприятие попросту разворовано. Акционеры это отрицали и обещали сделать все возможное, чтобы спасти предприятие», — рассказывают журналисты Nekā Personīga.
Nekā Personīga сообщает, когда в Латвии Liepājas metalurgs мучали финансовые трудности, журналисты в Польше, проведя объемное исследование, обнаружили, что завод, возможно, вовлечен в объемную мошенническую схему. В 2011 году латвийские официальные цифры показывали, что в Польшу Metalurgs экспортировал около 300 тыс. т стальных стержней. Цифры Министерства финансов Польши были в 60 раз меньше. Польские журналисты пришли к выводу, что большая часть продукции Liepājas Metalurgs продана на черном рынке с использованием фирм мошенников с НДС.
Были ли какие-то проверки в связи со схемами мошенничества с НДС, Служба госдоходов отказалась раскрывать Nekā personīga, так как они не могут давать сведения о конкретных налогоплательщиках. Тогдашний гендиректор СГД вспоминает, что проверки были и исследованное передано дальше следователям в полиции.
«Мы приняли решение все эти документы, всю собранную информацию передать Госполиции. И если они видят, что подтвердилась полученная ими информация, что там действительно есть неуплата налогов, тогда они обычно в таких случаях просят произвести подсчет налогов, какой ущерб нанесен госбюджету. Я не помню, чтобы по крайне мере через меня, через делопроизводство проходил такой запрос. Поэтому эта работа и закончилась», — прокомментировала телепередаче бывший гендиректор СГД Инара Петерсоне.
Nekā personīga известно из неофициальных источников, что СГД проводилоапроверку в Liepājas metalurgs за период с 2010 по 2012 год и не обнаружила объемных нарушений или преступлений. За мелкие неточности был наложен штраф 2 396 латов.
На основании написанной в августе 2012 года Кировым Липманом жалобы было начато расследование в отношении его бывших партнеров Сергея Захарьина и Ильи Сегала. Липман перечислил десять возможных нарушений закона.
Телепередача поясняет, что Экономическая полиция наделила статусом подозреваемых Захарьина и Сегала и наложила арест на имущество. Затем проверку этих материалов на несколько месяцев от полиции перенял лиепайский прокурор Улдис Курсинскис. «И в это время с Захарьина и Сегала внезапно были сняты статусы подозреваемых, а также снят арест с имущества. Прокуратура объяснила это просто: статус подозреваемого применен без достаточного обоснования. Вскоре после этого имущество старых акционеров быстро было переписано на других лиц. В конце прошлого года полиция закрыла этот процесс», — рассказывают журналисты.
В сюжете говорится, что продолжаются еще два расследования – одно после ревизии Госконтроля начала Генпрокуратура. В нем оценивается ответственность тех должностных лиц, которые выдали госгарантии Liepājas metalurgs. Nekā Persinīga известно, что руководство Госполиции получило от Управления экономической полиции просьбу выделить около 50 тыс. евро на экспертизу экономической оценки. В ходе проверки предстояло углубленно проанализировать нарушения, которые выявил Госконтроль. В Латвии такими экспертизами никто не занимается, поэтому надо привлекать дорогих специалистов из-за рубежа. Пока проверка не проведена, нет и конкретных должностных лиц, против которых можно выдвинуть обвинения, поясняют в телепередаче.
Второе расследование ведется по поводу возможного мошенничества в крупных размерах. Полиция не желает раскрывать никакие факты относительно расследования. Nekā personīga удалось выяснить, что речь может идти о возможном вовлечении Liepājas metalurgs в карусельные схемы НДС или о денежных переводах в одну из кипрских офшорных фирм.
Ref:224.112.112.5620