Swedbank назначен штраф в 1,4 млн евро за нарушения в контроле сделок - BNN-NEWS.RU

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и АО Swedbank  заключили мировое соглашение, договорившись о том, какие улучшения должны быть произведены для обеспечения эффективности работы системы внутреннего контроля банка.

Договором предусмотрен штраф для Swedbank в размере 1 361 954 евро, что меньше установленной законом максимальной суммы, поскольку банк добровольно начал устранять выявленные в ходе проверки недостатки и производить необходимые улучшения.

Штраф будет переведен в государственный бюджет, сообщает КРФК.

В процессе проверки КРФК обнаружила нарушение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и связанных с этим законом нормативных актов. Банк не уделял достаточно внимания сложным, взаимосвязанным сделкам клиентов. Также банк своевременно не получал документы и сведения о хозяйственной/личной деятельности, в том числе об их сделках, чтобы убедиться в том, что они не являются подозрительными. Таким образом банк не обеспечил достаточно эффективный внутренний контроль.

Ref: 102.112.112.5175

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film