АО Swedbank, ввиду конфиденциальности, не комментирует прозвучавшую на общественном телевидении Швеции информацию, что Swedbank мог использоваться для отмывания денег.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал материал и указал, что среди клиентов латвийского Swedbank были фирмы, происхождение денег или истинные бенефициары которых должны были как минимум вызывать вопросы у надзорных органов и самого банка.
Расследование длилось почти полгода. Обнародованные результаты основаны на базе данных межбанковских переводов, которую источник оставил в одном из почтоматов Риги. Журналисты отобрали 50 клиентов Swedbank, деятельность которых имеет вызывающие подозрения признаки. Например, неизвестны истинные бенефициары, фирмы зарегистрированы в офшорных зонах или под подозрительной юрисдикцией, либо невозможно доказать, чем она занимается.
Re:Baltica говорит, что подозрительные переводы производились между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank с 2007 по 2015 год. Сумма подозрительных переводов составляет 5,8 млрд долларов США.