Сегодня вступают в силу изменения в закон «О налогах и пошлинах», предписывающие кредитным организациям и поставщикам платежных услуг сообщать в Службу госдоходов (СГД) информацию о подозрительных сделках, признаки которых перечислены в законе.
Полученная от кредитных организаций информация будет использоваться для анализа данных налогоплательщиков. Анализ поможет оценить реально полученный физическим лицом объем доходов или истинный оборот юридических лиц и объем осуществленных сделок, сообщила СГД.
СГД подчеркивает, что поправки распространяются только на кредитные организации и поставщиков платежных услуг, которые являются юридическими лицами, поэтому жителей поправки напрямую не касаются.
Сейчас такую информация кредитные организации подают Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств.
Ref: 102.112.112.3993