Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала банк Meridian Trade Bank на 455 822 евро. Банк оштрафован за недостатки в системе внутреннего контроля.
КРФК заключила с банком административный договор, чтобы прекратить административное дело, которое КРФК открыла после проведения проверки в период с 27 марта по 22 июня 2017 года.
Штраф применен за то, что Meridian Trade Bank не создал такую систему внутреннего контроля с учетом рисков своей деятельности, которая бы обеспечивала эффективное соблюдение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и смежных нормативных актов.
Заключив административный договор, Meridian Trade Bank обязался разработать план мер по улучшению системы внутреннего контроля.