Латвийская налоговая заподозрила одно лицо в мошенничестве в крупном размере

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в октябре этого года передало Специализированной прокуратере по организованной преступности и другим отраслям уголовное дело в отношении физического лица за незаконное получение переплаченного НДС и легализацию преступной нажитых средств в крупном размере.

Лицо с правом представлять предприятие создало цепочку фиктивных сделок, цель которой — погасить налоговую задолженность и выманить у государства денежные средства в крупном размере. Предприятие указало декларациях об НДС сделки,  которых по факту не было, и таким образом необоснованно увеличило выплачиваемую из госбюджета сумму переплаченного НДС.

Читайте также: За девять месяцев БВБ провело расследование 155 уголовных процессов

Часть денег была направлена на погашение задолженностей по подоходному налогу с населения и по соцвзносам, а более 32 000 евро были переведены фиктивному предприятию за сделки, которых по факту не было, с целью легализовать полученные финансовые средства, поясняет СГД.

Предприятие работало в сфере телекоммуникаций и осуществляло преступные действия в октябре и ноябре 2018 года.

В октябре этого года уголовное дело было отправлено для начала уголовного преследования.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости