Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в октябре этого года передало Специализированной прокуратере по организованной преступности и другим отраслям уголовное дело в отношении физического лица за незаконное получение переплаченного НДС и легализацию преступной нажитых средств в крупном размере.
Лицо с правом представлять предприятие создало цепочку фиктивных сделок, цель которой — погасить налоговую задолженность и выманить у государства денежные средства в крупном размере. Предприятие указало декларациях об НДС сделки, которых по факту не было, и таким образом необоснованно увеличило выплачиваемую из госбюджета сумму переплаченного НДС.
Читайте также: За девять месяцев БВБ провело расследование 155 уголовных процессов
Часть денег была направлена на погашение задолженностей по подоходному налогу с населения и по соцвзносам, а более 32 000 евро были переведены фиктивному предприятию за сделки, которых по факту не было, с целью легализовать полученные финансовые средства, поясняет СГД.
Предприятие работало в сфере телекоммуникаций и осуществляло преступные действия в октябре и ноябре 2018 года.
В октябре этого года уголовное дело было отправлено для начала уголовного преследования.