Одним из задержанных в деле от отмывании не менее 50 млн евро является бывший частный банкир ABLV Bank Андрис Овсянников, свидетельствует информация в распоряжении Latvijas Televīzija (LTV). Как отмечает агентство LETA, в четверг, 30 января, Овсянников под конвоем был доставлен в Суд Видземского предместья Риги, которому предстоит принять решение о том, применять ли к данному лицу меру пресечения в виде ареста.
Если суд арестует мужчину, тот сможет оспорить решение суда в Рижском окружном суде. Согласно информации Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежат гражданке Белоруссии Дарье Терехиной.
Исторически держателем долей капитала Manat была компания Manat Holdings, зарегистрированная на Сейшельских островах, широко известных как офшорная зона.
Как сообщалось ранее, вчера по указанному уголовному процессу Суд Видземского предместья Риги назначил меру пресечения в виде ареста юристу Андрису Путиньшу. По сообщению новостной программы TV3 ziņas, он долгое время консультировал предпринимателей из Белоруссии.
Ранее прокуратура сообщила, что по уголовному делу в целом восьми персонам назначен статус лиц, имеющих право на защиту. Однако прокуратура не раскрыла, присвоен ли этим лицам также статус задержанных лиц или статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. Все они находятся в Латвии. У четырех из них был статус задержанных лиц, и лишь двоим суд просили назначить арест.
Также сообщалось, что сотрудники Специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями, Налогового и таможенного управления Службы госдоходов, а также Комиссии рынка финансов и капитала во вторник, 28 января, провели неотложные процессуальные действия, в том числе по меньшей мере 20 обысков в Латвии и Белоруссии в сотрудничестве с правоохранительными органами этого государства.
Публично известно, что процессуальные действия были проведены и в ликвидируемом ABLV Bank. Информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует о том, что представители правоохранительных органов явились также в одну из собственностей в Риге на улице Альберта.
По сообщению прокуратуры, следственные действия проводились в связи с легализацией преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро в одном из кредитных учреждений.
Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что организованная группа, в которую входили представители нескольких стран, в период с 2015 по 2018 год осуществляли легализацию преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в том числе совершая перечисления в одном из латвийских кредитных учреждения за фактически не состоявшиеся сделки.
Кредитное учреждение и его сотрудники поддерживали преступные действия, устраняя преграды на пути перечисления денежных средств, считают следователи.
BNN уже писал, что латвийское телевидение 28 января вечером сообщало, что уже допрошен акционер ABLV Bank Эрнест Бернис, который, впрочем, не наделен никаким статусом. Это подтвердил его адвокат Янис Карклиньш.
Он сказал, что ни на рабочем месте Берниса, ни в его месте жительства не было изъято никаких документов и прочих предметов, «которые могли бы свидетельствовать о какой-либо связи господина Берниса с предприятиями, упоминающимися в деле».
Адвокат утверждал, что дело связано с несколькими иностранными клиентами бывшего банка, которые, как считает прокуратура, могли совершить какие-то преступления.
Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что организованная группа, куда входят представители нескольких стран, в период с 2015 по 2018 год осуществляла легализацию преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в том числе производило переводы в одном из латвийских кредитных организаций.
Преступление организованной группы поддерживало ликвидируемое кредитное учреждение и его работники, устраняя препятствия в переводе денежных средств, считают следователи.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона – служебный подлог и легализация преступно нажитых средств. Этот уголовный процесс был начат в прошлом году. Им занимается Специальная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям.