bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Суббота 29.02.2020 | Именины:
LatviaЛатвия

Подозреваемый в финансовых преступлениях Мартинсонс покидает правление Moduls Rīga

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

Марис Мартинсонс

Многолетний руководитель фирмы-победителя многих государственных и муниципальных конкурсов Moduls Rīga Марис Мартинсонс покидает правление фирмы. Несмотря на то, что фирма отрицает участие в мошеннических налоговых схемах, уголовное расследование которых этим летом начала Финансовая полиция, оказалось, что председатель правления Мартинсонс имеет статус подозреваемого.

В интервью телепередаче Nekā personīga Мартинсонс рассказал, что покидает правление Moduls Rīga, чтобы не бросать тень на предприятие. Однако приближенный к политической элите предприниматель отрицает причастность к финансовым преступлениям.

Фирма Moduls Rīga в последние годы регулярно получала заказы от государства и самоуправления на проектирование или строительство.

Но этим летом название фирмы прозвучало в негативном контексте. Фирма была упомянута среди компаний, которые, возможно, использовали услуги искусственно созданных фирм, чтобы получить от государства обманным путем налог на добавленную стоимость. Полицейские в месте с антитеррористическим отрядом «Омега» провели обыски примерно на 100 объектах, в том числе и в офисе Moduls Rīga в Пардаугаве. Преступная группировка действовала два года. Нанесенный государству ущерб от неуплаченных налогов составляет более 11 млн евро. Задержания и обыски по этому делу оказались самыми крупными в истории Финансовой полиции. На это потребовалось разрешение председателя Верховного суда и генерального прокурора, так как полиция подозревает, что организаторами группировки были в том числе супруг заместителя председателя Елгавского суда Иветы Салаки Юрис Салакс и гражданская супруга сотрудника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Яниса Микельсонса Анта Дишерейте.

Как рассказал директор Управления финансовой полиции СГД Каспарс Подиньш, преступная группировка, т. е. ее ядро состояло из пяти человек, которые давно друг друга знают. Интересно, что одной из главный фигур является женщина. Как заметил Подиньш, «женщины тоже начинают осваивать это ремесло».

Роль Дишерейте в группировке заключалась в ведении бухгалтерии. В качестве меры пресечения финансовая полиция просила для нее содержание под стражей, но суд отпустил ее под залог в 50 000 евро. Руководство БПБК пока не дало никаких комментариев телепередаче по поводу связи своего сотрудника с подозреваемой Дишерейте.

Роль Салакса в этой схеме заключалась в том, чтобы заниматься фиктивными предприятиям. Он учредил многие ООО, которые не занимаются никакой деятельностью. Для каждой такой фирмы были нужны должностные лица, желательно, из бывшего СССР, которых в случае уголовного расследования было бы трудно найти. Судья о деятельности своего супруга ничего не знает.

Сама Салака говорит, что не живет вместе с мужем и что не имеет к этому никакого отношения. На вопрос об обыске по ее месту жительства, она подтвердила это и сказала, что ничего не было обнаружено.

В раскрытой Финансовой полицией схеме участвовало около 60 фиктивных фирм. Салакса подозревают в предоставлении реально работающим предприятиям этих искусственно созданных фирм.

Председатель правления Moduls Rīga Марис Мартинсонс подтвердил, что его подозревают как организатора получения налогов обманным путем и отмывания денег. Ему назначена мера пресечения — запрет на выезд из страны и запрет на встречу с рядом лиц.

На вопрос о том, не давал ли он поручений, которые были бы связаны с отмыванием денег или мошенничеством с НДС, Мартинсонс ответил: «Никогда!» Мартинсонс рассказал, что даже не знаком с людьми, причастными к схеме.

Ни Дишерейте, ни Салакса Мартинсонс не знает. Moduls Rīga сотрудничал только с двумя упомянутыми полицией фирмами — Būve Stils и Vermox without prescription Baltijas Tranzīta kompānija. В обоих случаях в виде НДС (21%) были уплачены небольшие суммы – всего 28 648 и 20 240 латов. С одними и теми же субподрядчиками работают все ведущие латвийские строительные компании, поэтому интерес правоохранительных органов к руководимой им фирме Moduls Rīga заставляет задуматься.

Мартинсонс говорит, что если это против него лично, то компания тут ни при чем. Поэтому он и уходит из фирмы, так как не хочет, чтобы пострадала фирма, если это направлено против него.

Раскрутка схемы налогового мошенничества еще только на начальной стадии. Подозреваемым доступны внушительные финансовые ресурсы, которые можно потратить и на дорогих юристов. По неофициальным данным, к защите Мартинсонса уже привлечен бывший начальник Управления финансовой полиции, а ныне адвокат Айварс Пурмалис.

buy methotrexate

Фирма, которой руководит Мартинсонс, оказывает финансовую поддержку разным видам спорта. Новое увлечение Мартинсонса — это создание хоккейного клуба компании «быстрых» кредитов Mogo.lv. В последние годы имя Мартинсонса не встречается в списке партийных жертвователей, но тем не менее его называют влиятельным предпринимателем в политических кругах. Многие связывают успех этой фирмы в закупках Рижского самоуправления с вице-мером Андрисом Америксом. Именно Департамент имущества, который находится в ведении Америкса, регулярно в своих конкурсах выбирает Moduls Rīga, а не другие строительные фирмы. В прошлом году Америкс приобрел облигации компании, занимающейся выдачей «быстрых» кредитов, 4 finance стоимостью 600 тыс. долларов. До декабря прошлого года заместителем председателя совета этой компании был Марис Мартинсонс.

Восемь лет назад Мартинсонс пожертвовал десять тысяч латов предшественнику «Единства» — «Новому времени». Это единственный раз, когда Мартинсонс официально финансировал какую-либо партию.

Имя Мартинсонса упоминалось и в сделке по продаже Citadele — в качестве партнера американского инвестиционного фонда Ripplwood Holdings в Латвии. Почти в одно время с обысками в бюро Moduls Rīga американский фонд отказался от латвийского компаньона в пользу других консультантов, ранее работавших в латвийских банках.

Год назад Экономическая полиция начала расследование получения денег из еврофондов, вероятно, обманным путем, подозревая в этом учрежденную Мартинсонсом компанию Evopipes.

В 2009 году елгавская компания Evopipes заключила договор с Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) об оборудовании для изготовления труб на общую сумму 5 млн евро. Evopipes указала, что оборудование поставят немецкая и польская компании. Однако агентство заметило, что польская фирма предлагает оборудование по более высокой цене, чем рыночная. Когда сотрудники агентства выяснили, что польская фирма уже давно не занимается никакой хозяйственной деятельностью, ЛАИР отказалось предоставлять Мартинсонсу софинансирование. Evopipes отозвало запрос на деньги в ЛАИР, но было уже поздно, так как Экономическая полиция начала проверку.

purchase Prozac

По информации в распоряжении телепередачи, Мартинсонс и в этом процессе имеет статус подозреваемого. Во время расследования Мартинсонс успел уйти с должности члена правления Evopipes и продал принадлежащие ему доли в предприятии.

Ref: 102.112.112.1281


Добавить комментарий

ВОЗ: вспышка COVID-19 обладает «пандемическим потенциалом»

Всемирная организация здравоохранения сказала, что вспышка коронавируса достигла «решающей точки» и обладает «пандемическим потенциалом», передает BBC.

Латвийское партнерство строительных подрядчиков возглавит Микелсонс

С 1 марта нынешнего года Латвийское партнерство строительных подрядчиков возглавит глава Латвийского совета долгосрочного строительства Гинтс Микельсонс, сообщают организации строительных компаний.

Кирсис продолжит возглавлять рижское отделение «Единства»

На общем собрании рижского отделения партии «Единство», которое состоялось в четверг, 27 февраля, руководителем отделения повторно назначен Вилнис Кирсис, сообщила партия.

Рост ВВП Латвии в прошлом году был самым медленным среди стран Балтии

В прошлом году прирост внутреннего валового продукта Латвии был самым медленным среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В Латвии в январе оборот розничной торговли вырос на 2,6%

В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года оборот розничной торговли вырос на 2,6%, свидетельствуют обобщенные календарно выровненные данные Центрального статистического управления в сравнительных ценах.

Латвия и США подписали декларацию о безопасности сети 5G

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время вчерашней встречи с госсекретарем США Майком Помпео подписал совместную декларацию США и Латвийской Республики о безопасности сети 5G.

ВВП Латвии в прошлом году вырос на 2,2%

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году ВВП Латвии увеличился на 2,2% по сравнению с позапрошлым годом. В текущих ценах ВВП в прошлом году составил 30,5 млрд евро.

Газета: Якрин — тайный бенефициар в компании, ремонтирующей мосты Брасас и Деглава

Многолетний чиновник Рижской думы Эмиль Якрин, еще недавно возглавлявший в самоуправлении департамент транспорта, является тайным выгодополучателем и фактическим владельцем ООО TecPro Construction, которое является подрядчиком литовской компании Kauno tiltai, с которой Рижская дума заключила договор о ремонтных работах на мостах Брасас и Деглава.

Вклад иностранных студентов в экономику Латвии - около 300 млн евро

Расходы одного иностранного студента в Латвии составляют в среднем около 30 тыс. евро в год. Таким образом, их вклад в народное хозяйство Латвии составляет около 300 млн евро.

Прибыль Tallink Grupp за год увеличилась на 9,7 млн евро

По неаудированным данным, в прошлом году нетто-прибыль эстонского паромного оператора Tallink Grupp составила 49,7 млн, что на 9,7 млн евро больше, чем в 2018 году, передает ERR.

Обязательные годовые декларации о доходах можно подавать до 1 июня

С марта начнется трехмесячный период, когда декларацию о доходах в 2019 году могут подать жители, которые должны сделать это в обязательном порядке, а также более чем трехлетний период для тех, кто хочет сделать это добровольно для возврата оправданных расходов, отмечает Служба государственных доходов.

Великобритания: Если не договоримся с ЕС, то перейдем на правила ВТО

Правительство Великобритании предупредило, что если Брюссель не пойдет на уступки на переговорах о договоре о сотрудничестве Великобритании и ЕС, то с 2021 года Великобритания будет торговать с ЕС на условиях Всемирной торговой организации, которые предусматривают ввозные пошлины

В результате авиаудара в Сирии убиты турецкие солдаты

В результате военных действий в сирийской провинции Идлиб убиты 33 турецких солдата. Авиаудар нанесли военно-воздушные силы сирийского правительственного режима, сообщает немецкая радиовещательная организация DW.

Пограничники Литвы информируют о действиях на случай появления признаков COVID-19

Литовские пограничники начали предоставлять людям, въезжающим из Латвии и Польши, информацию о рекомендуемых действиях на случай появления признаков COVID-19.

В Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Литве подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом, пишет 15min.lt со ссылкой на распространенное сегодня утром сообщение от правительства Литвы.

Погода в Латвии: в конце недели зима немного даст о себе знать

В конце недели ожидается типичная для зимы погода: в темное время суток на большей части страны температура упадет ниже 0 градусов. Местами небольшой мороз будет чувствоваться и в светлое время суток.

Литовские владельцы земель, выкупленных под проект Rail Baltica, не довольны оплатой

Мечты о железнодорожном движении на скорости 250 км/ч в Литве уже 2026 году, если и сбудутся, то за счет многих землевладельцев. Государство выкупает у них землю для прокладки рельс, но платит, по мнению некоторых владельцев, гораздо ниже рыночной цены.

В прошлом году существенно возросло число уголовных дел о легализации

В прошлом году существенно возросло количество переданных в суд уголовных дел о легализации преступно нажитых средств, а также количество людей, которым предъявлено обвинение по статье 195 Уголовного закона.

Просят отозваться тех, кто летел из Стамбула в Ригу вместе больным коронавирусом

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний в данный момент выясняет, какие пассажиры летели рейсом Стамбул – Рига 26 февраля. Сообщается, что на борту был человек, заразившийся новым коронавирусом.

В Эстонии наблюдается рост оборота предприятий и вкладов

Эстонские компании в 2019 году осуществили вклады на общую сумму 3,2 млрд евро, что на одну пятую часть больше, чем было год назад, свидетельствуют предварительные данные за прошлый год, опубликованные Департаментом статистики Эстонии.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!