Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД), проведя 34 обыска и признав подозреваемыми двух человек, пресекло деятельность преступной группировки. Ее уклонение от уплаты налогов и легализация преступно нажитых средств нанесли госбюджету ущерб в размере почти 7 млн евро.
В конце октября Управление финансовой полиции СГД начало уголовный процесс по ч. 2 ст. 218 и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона — за уклонение от уплаты налогов в крупном размере и легализацию преступно нажитых средств в период с января 2016 по август 2017 года. Преступная группировка занималась оптовой торговлей сахара и масла.
Она организовала цепочки сделок фиктивных предприятий с целью уклонения от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Для того чтобы уменьшить сумму уплачиваемого в бюджет НДС и легализовать преступно нажитые средства, клиенты схемы включали в свои отчеты по НДС фактически несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В преступную схему было вовлечено пять реально работающих предприятий и более десяти с признаками фиктивного предприятия. Для того чтобы изменить принадлежность товаров и происхождение финансовых средств, в схемах использовались также предприятия, зарегистрированные в Литве, Эстонии и Польше.
В интересах следствия более подробная информация не разглашается, отмечает СГД.
Ref:224.112.112.7698