bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 24.09.2018 | Именины: Agris, Agrita
LatviaЛатвия

Преступно нажитые средства из Украины перечислены в бюджет Латвии

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Автор: Evija Trifanova/LETA
В расследовании о легализации, возможно, присвоенных из госбюджета Украины средств через латвийские коммерческие банки до сих пор не удалось выявить подозреваемых. Однако этим летом почти 50 млн евро признаны постановлениями латвийских судов незаконно нажитыми и были перечислены в госбюджет Латвии, сообщает программа de facto на телеканале Latvijas Televīzija.

Одним из первых, кого страны Запада в 2014 году внесли с список лиц, которых коснулись санкции после смены режима на Украине, был 30-летний самопровозглашенный миллиардер Сергей Курченко. На Украине против него было начато расследование в связи с хищением госсредств и их незаконным перемещением за пределы Украины. В соотвествии с законами ЕС, деньги, связанные с компанией Курченко были заморожены, в том числе и средства, хранившиеся в латвийских банках.

Однако Курченко был не единственным приближенным бывшего президента Украины Виктора Янкуовича, который, возможно скрывал свои финансы в Латвии. Осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что в латвийских банках арестованы 49,3 млн долларов США бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова. На счетах, связанных с компанией предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко, в латвийских банках арестовано 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, указал Ярема.

Программа выяснила, что в Латвии расследование о легализации, возможно, незаконно нажитых на Украине средств продолжается до сих пор. Однако ни Арбузов, ни Иванюшенко, ни Курченко до сих пор не числятся среди подозреваемых. В уголовном процессе Государственной полиции Латвии подозреваемых нет вообще.

«Сотрудничество с Украиной довольно интересное, — сказала заместитель начальника управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска. — Мы направили несколько запросов о правовой помощи. В плане подготовки документов Украина участвует в процессе довольно вяло. Ответы не получены. Если получены, то по другой теме».

Подобного же мнения о сотрудничестве придерживается генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс, который год назад встретился на Украине с должностными лицами правозащитных органов: «К сожалению, мы не получили от Украины информацию о том, что эти деньги были украдены у государства и должны быть возвращены Украине».

Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования через суд признать деньги незаконно нажитыми и конфисковать их, чем как раз и воспользовалась местная полиция.

В поисках владельцев «грязных» украинских денег в латвийских банках, Рижский суд Зиемельского района в трех случаях постановил, что деньги должны быть конфискованы. Почти 50 млн евро, нажитых преступным путем, перечислены в бюджет Латвии.

Согласно неофициальной информации, летом преступно нажитые и в результате зачисленные в госбюджет деньги хранились в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka. Однако большая часть денежных средств, конфискованных в пользу Латвии, хранились на счетах  PrivatBank. Зачисление крупной суммы в бюджет недавно подтвердил и сам банк. Многие источники также подтвердили de facto, что речь идет примерно о 49 млн долларов США. Эта сумма совпадает с той, которую прокуратура Украины связывает с бывшим вице-премьером Арбузовым.

Ознакомиться с постановлениями суда невозможно, поскольку они все еще являются тайной следствия. Из того, что удалось выяснить в полиции, следует, что это могут быть не последние деньги, которые суд позволит конфисковать в рамках расследования украинских дел.

Ref: 102.108.108.13481


Добавить комментарий

Папа Франциск прибыл в Латвию

Сегодня в Латвию прибыл Папа Римский Франциск. В аэропорту Рига его встречали президент Латвии Раймондс Вейонис, латвийский католический архиепископ Збигневс Станкевичс и другие.

В ближайшие дни установится осенняя погода

В пятницу, 21 сентября, в Латвии еще сохранится жаркая погода: столбик термометра поднимется до +24…+29 градусов, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Исследование: наличные в банкоматах снимают реже, но большими суммами

В обществе время от времени возникает дискуссия об отказе от использования физических (наличных) денег, а именно банкнот и монет.

Аглонская дума запретила проводить пикет во время визита Папы Римского

В день визита Папы Франциска в Аглону был запланирован пикет против церковного запрета абортов и для выражения возмущения педофильскими скандалами, однако дума не разрешила проводить это мероприятие.

Vitol Group обратился к высшим государственным должностным лицам Латвии

Vitol Group направил письмо высшим государственным должностным лицам, в котором выразил обеспокоенность применением правовых принципов и нормативных актов в судебном разбирательстве между LatRosTrans и «Полоцтранснефть Дружба».

В первые 100 дней действия GDPR поступило 20 жалоб

В первые 100 дней действия европейского Общего регламента по защите данных Государственная инспекция данных (ГИД) получила 20 сообщений о нарушении защиты данных, рассказала на заседании комиссии Сейма европейским делам директор ГИД Дайга Авдеянова.

airBaltic летом перевезла на 18% больше пассажиров

Латвийская авиакомпания airBaltic за восемь месяцев 2018 года перевезла 2 770 047 пассажиров или на 18% больше, чем за такой же период прошлого года по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, странах СНГ и Ближнего Востока.

Порты Латвии за 8 месяцев перевалили на 0,9% больше грузов

В портах Латвии за 8 месяцев этого года было перевалено 43,468 млн т грузов или на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным Минтранса, отрицательный баланс грузооборота продолжает снижаться в Вентспилсском порту, где за 8 месяцев было перевалено 13,274 млн т грузов или на 11,9% меньше годом ранее.

В Литве вместо уехавших все больше работают украинцы, белорусы

В Литве предприятия, работающие в строительстве, логистике и розничной торговле, все больше нанимают работников из Украины и Беларуси. Так в этих отраслях решается проблема нехватки рабочей силы, вызванная отъездом литовцев в Западную Европу.

За 7 лет из Риги переехало почти 80 000 человек

По информации Центрального статистического управления, за семь лет из Риги за рубеж или в другие края Латвии переселилось 78 692 человека.

США проверяют деятельность Danske Bank в Эстонии

Крупнейший банк Дании Danske Bank привлек внимание США из-за предполагаемого отмывания денег из России и других стран через филиал в Эстонии, сообщают CNBC и The Wall Street Journal.

В середине недели ожидается сухая и жаркая погода

В начале этой недели ожидается преимущественно облачная погода, в северных районах временами будут идти дожди. В середине недели погода станет сухой и жаркой, а в конце страну будет пересекать атмосферный фронт с зоной дождей и снова похолодает, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Обзор недели от BNN: Конституционные поправки об избрании президента. Предполагаемое рейдерство в Olainfarm

BNN предлагает обзор наиболее актуальных тем и примечательных событий уходящей недели.

Eurostat: в Латвии в январе-июле был среднебыстрый рост экспорта

По данным Eurostat, в Латвии в первые семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был среднебыстрый рост экспорта среди стран Евросоюза.

Украинский инвестор построит в Огрском крае производство по выпуску яиц

Депутаты Думы Огрского края на внеочередном заседании поддержали содействие созданию производства по выпуску яиц и яичной продукции в Мадлиенской волости, где украинский инвестор планирует строить производство с 3-6 млн кур-несушек.

БАТЛ: ж/д электрификация будет минимум на 230 млн евро дороже

«Ответственное Министерство транспорта и премьер-министр скрывают от общества настоящую стоимость проекта электрификации железной дороги: суммарные расходы первого этапа проекта будут минимум на 230 млн больше и превысят 670 млн евро», - говорят представители организации «Балтийская ассоциация - транспорт и логистика».

Вклады иностранцев в латвийских банках достигли очередного минимума

Вклады иностранных клиентов в латвийских банках составляют уже 20,5%, сообщают в Комиссии рынка финансов и капитала.

В ближайшие дни - дожди, а во второй половине следующей недели потеплеет

В пятницу, 14 сентября, и в субботу, 15 сентября, будет облачно, временами ясно. Небольшие кратковременные дожди ожидаются в основном в западных районах, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Стрике призывает генпрокурора обнародовать весь разговор Эмсиса и Клявиньша

Оппозиционный депутат Рижской думы, бывший заместитель начальника БПБК Юта Стрике призывает генпрокурора обнародовать полную запись телефонного разговора бывшего премьера от Союза «зеленых» и крестьян Индулиса Эмсиса и подозреваемого парламентария Асколдса Клявиньша.

Балтия призывает ЕК не снижать финансирование на политику сплочения

Представители балтийских стран подписали адресованный Еврокомиссии документ, в котором Эстония, Латвия и Литва призывают не сокращать финансирование на осуществление политики сплочения.