В расследовании о легализации, возможно, присвоенных из госбюджета Украины средств через латвийские коммерческие банки до сих пор не удалось выявить подозреваемых. Однако этим летом почти 50 млн евро признаны постановлениями латвийских судов незаконно нажитыми и были перечислены в госбюджет Латвии, сообщает программа de facto на телеканале Latvijas Televīzija.
Одним из первых, кого страны Запада в 2014 году внесли с список лиц, которых коснулись санкции после смены режима на Украине, был 30-летний самопровозглашенный миллиардер Сергей Курченко. На Украине против него было начато расследование в связи с хищением госсредств и их незаконным перемещением за пределы Украины. В соотвествии с законами ЕС, деньги, связанные с компанией Курченко были заморожены, в том числе и средства, хранившиеся в латвийских банках.
Однако Курченко был не единственным приближенным бывшего президента Украины Виктора Янкуовича, который, возможно скрывал свои финансы в Латвии. Осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что в латвийских банках арестованы 49,3 млн долларов США бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова. На счетах, связанных с компанией предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко, в латвийских банках арестовано 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, указал Ярема.
Программа выяснила, что в Латвии расследование о легализации, возможно, незаконно нажитых на Украине средств продолжается до сих пор. Однако ни Арбузов, ни Иванюшенко, ни Курченко до сих пор не числятся среди подозреваемых. В уголовном процессе Государственной полиции Латвии подозреваемых нет вообще.
«Сотрудничество с Украиной довольно интересное, — сказала заместитель начальника управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска. — Мы направили несколько запросов о правовой помощи. В плане подготовки документов Украина участвует в процессе довольно вяло. Ответы не получены. Если получены, то по другой теме».
Подобного же мнения о сотрудничестве придерживается генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс, который год назад встретился на Украине с должностными лицами правозащитных органов: «К сожалению, мы не получили от Украины информацию о том, что эти деньги были украдены у государства и должны быть возвращены Украине».
Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования через суд признать деньги незаконно нажитыми и конфисковать их, чем как раз и воспользовалась местная полиция.
В поисках владельцев «грязных» украинских денег в латвийских банках, Рижский суд Зиемельского района в трех случаях постановил, что деньги должны быть конфискованы. Почти 50 млн евро, нажитых преступным путем, перечислены в бюджет Латвии.
Согласно неофициальной информации, летом преступно нажитые и в результате зачисленные в госбюджет деньги хранились в банках ABLV и Reģionālā investīciju banka. Однако большая часть денежных средств, конфискованных в пользу Латвии, хранились на счетах PrivatBank. Зачисление крупной суммы в бюджет недавно подтвердил и сам банк. Многие источники также подтвердили de facto, что речь идет примерно о 49 млн долларов США. Эта сумма совпадает с той, которую прокуратура Украины связывает с бывшим вице-премьером Арбузовым.
Ознакомиться с постановлениями суда невозможно, поскольку они все еще являются тайной следствия. Из того, что удалось выяснить в полиции, следует, что это могут быть не последние деньги, которые суд позволит конфисковать в рамках расследования украинских дел.
Ref: 102.108.108.13481