Управление по борьбе с экономическими преступлениями проверяет факты о возможном отмывании около 80 млн долларов США (74 927 414 евро) государственных денег Украины при президенте Януковиче.
Пресс-представитель Государственной полиции Томс Садовскис рассказал, что, опираясь на информацию, предоставленную Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств, в прошлом году в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями был начат уголовный процесс по статье о легализации преступно нажитых средств в крупном размере организованной группой. Уголовный процесс начат по факту, пока подозреваемых нет.
От более подробных комментариев Садовскис отказался, но подтвердил, что речь идет об около 80 млн долларов США.
Начальник Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс рассказал на этой неделе, что на Украине в период администрации Януковича были присвоены госсредства в крупном размере и затем отмыты через другие страны, и тут, среди прочего, нужно упомянуть и Латвию.
Возглавляемая Буркансом служба подготовленные материалы передала в Госполицию для проведения необходимых следственных мероприятий. В тот раз он не стал называть точные суммы, но подчеркнул, что «там большие суммы и деньги заморожены».
Бурканс утверждал, что Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в курсе, но конкретные банки он не стал называть. Представитель КРФК Иева Уплея ранее говорила, что КРФК не может комментировать информацию об уголовных процессах.
Представитель КРФК отметила, что из-за санкций ЕС в отношении российских и украинских должностных лиц и предприятий, в Латвии заморожены средства. Всего в санкционных списках ЕС значится более 100 лиц — высокопоставленные должностные лица, поставщики финансовых услуг, предприятия. В задачу банков входит следить, чтобы эти лица не получали никаких финансовых услуг, и поэтому необходимо заморозить, или заблокировать, принадлежащие им или контролируемые ими средства на банковских счетах. Общая заблокированная в латвийских банках сумма — «около -дцати млн евро», свидетельствуют данные комиссии.
За рубежом тоже проводятся уголовные расследования в отношении Януковича и его сына Александра, которые подозреваются в отмывании денег. Например, в Швейцарии в прошлом году были заморожены активы на сумму 137 млн евро, связанные с Януковичем и приближенными к нему лицами. Лихтенштейн в прошлом году сообщил о заморозке средств Януковича и его соратников в размере 22 млн евро и тоже начал расследование об отмывании денег.
Киев пришел к выводу, что режим Януковича украл у страны активы минимум на 2,1 млрд евро, сообщил в апреле прошлого года генпрокурор Украины и добавил, что общая сумма, скорее всего, будет гораздо больше.
Ref: 102.112.112.2541