bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Воскресенье 15.12.2019 | Именины: Jana, Johanna, Hanna
LatviaЛатвия

Пять человек подозреваются в легализации преступно нажитых средств

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

По подозрению в легализации преступно нажитых средств в группе и в крупном объеме задержаны пять человек, сообщила представитель Государственной полиции Элина Спрудзане.

Данные лица организовали схему фиктивных сделок, в результате которой незаконно легализовали более 627 тыс. евро. К четверым из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2018 года в Управлении криминальной полиции Государственной полиции Рижского региона был возбужден уголовный процесс о возможном незаконном использовании чужого платежного средства, а также в связи с использованием данных, позволяющих незаконно применять данное платежное средство. В январе 2019 года упомянутый уголовный процесс был дополнен еще одной статьей — за легализацию преступно нажитых финансовых или иных средств, если это сделано в крупном объеме и организованной группой.

В ходе расследования выяснилось, что один из бывших сотрудников некоего предприятия организовал схему фиктивных сделок. При этом он сотрудничал с другими лицами — с действующими и бывшими сотрудниками 18 предприятий, зарегистрированных в Литве, Эстонии и Польше. Данные лица легализировали денежные средства, полученные от, скорее всего, несостоявшихся сделок, меняя при этом принадлежность средств. Позже, незаконным путем получая и используя чужой банковский счет и данные платежного средства, указанные лица снимали денежные средства. Преступным путем было легализовано свыше 627 440 евро, сообщила Госполиция.

В ходе уголовного процесса служители правопорядка провели 33 санкционированных обыска в разных компаниях, а также по месту жительства бывших и нынешних членов правления компаний в Риге, Виляках и Даугавпилсе. Также проведены семь санкционированных обысков в неотложном порядке. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, в том числе документы «черной» бухгалтерии, платежные и денежные средства посторонних физических и юридических лиц, которые, возможно были получены в результате незаконных действий. Кроме того, конфискованы табачные изделия и алкогольные напитки без акцизных марок Латвийской республики, дизельное топливо, два похожих на огнестрельное оружие предмета с патронами, порошкообразное наркотическое вещество и записи с камер видеонаблюдения, сообщили в полиции.

За легализацию преступно нажитых средств в крупном объеме все задержанные лица могут быть наказаны лишением свободы сроком от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. К задержанным также может быть применен пробационный надзор сроком до трех лет или без него.

К четырем задержанным суд применил меру пресечения в виде ареста, а мера пресечения в отношении еще одного лица не связана с лишением свободы


Добавить комментарий

Неделя в Литве. Литва понизила призывной возраст

На этой неделе литовский парламент снизил возраст призыва в армию с 19-26 лет до 18–23 лет и запретил военным-ополченцам занимать места в парламенте и муниципальных советах.

У БК «Вентспилс» из-за Лембергса могут быть проблемы с получением средств

То, что попавший под санкции США Айварс Лембергс остается на посту президента баскетбольного клуба «Вентспилс», может мешать получению финансирования.

Уезд Харьюмаа произвел 65% от общего ВВП Эстонии

Столица Эстонии Таллинн, подобно Риге в Латвии, является основной движущей силой роста экономики страны. В 2018 году внутренний валовой продукт Эстонии на одного жителя Таллинского региона составлял 167% от среднего показателя в Эстонии.

Лембергс прекращает работать в Латвийском олимпийском комитете

Индивидуальный член Латвийского олимпийского комитета и член исполкома ЛОК Айварс Лембергс сегодня сообщил правлению ЛОК, что прекращает свою деятельность в организации, выяснил BNN у пресс-секретаря ЛОК Мартиньша Малмейстерса.

Из правления ассоциации транзитного бизнеса ушли Клявиньш и Берзиньш

В Латвийской ассоциации транзитного бизнеса больше не работают председатель правления ООО Rīgas tirdzniecības osta Ральфс Клявиньш и бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš Эдвинс Берзиньш.

Введенные санкции США не коснутся предприятий, в которых Лембергс лишен права контроля

Введенные США санкции не коснутся тех предприятий, в которых решением суда Лембергс был лишен прав какого-либо контроля или влияния.

Уровень благосостояния домохозяйств Латвии — один из самых низких в ЕС

Фактическое индивидуальное потребление на одного жителя, которое характеризует благосостояние домохозяйств, в Латвии в прошлом году было одним из самых низких в Европейском союзе (ЕС), свидетельствуют опубликованные 13 декабря, откорректированные данные статистического бюро Eurostat.

Rīgas satiksme нашло возможность экономить 1,75 млн евро в год

Отменив льготы на проезд по еще нескольким маршрутам Rīgas mikroautobusu satiksme, предприятие Rīgas satiksme надеется экономить около 1,75 млн евро в год.

В случае внеочередных выборов дума может быть избрана сроком на пять лет

Сейм в четверг, 12 декабря, в первом чтении принял поправки к законам «О самоуправлениях» и «О выборах в республиканские городские и краевые думы», предусматривающие возможность на внеочередных выборах избирать думу на более долгий срок, а также пересмотрение срока работы временной администрации самоуправления в случае роспуска думы самоуправления.

Политики и работники госучреждений подверглись кибератаке

Недавно несколько работников государственных учреждений и политики подверглись кибератаке, о чем свидетельствует анализ инцидентов от Cert.lv.

В двух портах Латвии больше не будет представителей местной власти

После вступления в силу поправок закона «О портах», правления Рижского и Вентспилсского портов покинут четыре члена, назначенные Рижской и Вентспилсской думами.

ДБДД будет выдавать водительские права международного образца

Дирекция безопасности дорожного движения со 2 января 2020 года начнет выдачу водительских удостоверений международного образца.

На британских парламентских выборах победили консерваторы

На парламентских выборах в Великобритании победила правящая Консервативная партия, показали неполные результаты. Ее обещание вывести королевство из Евросоюза обеспечило ей уверенное однопартийное большинство.

Общий налоговый долг в Латвии в начале декабря составила 869,4 млн евро

На начало декабря общая налоговая задолженность в Латвии, включая актуальные, приостановленные задолженности и задолженности с продлением срока выплат, составила 869,367 млн евро, что на 1,9% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

ЕС, кроме Польши, готов стремиться к климатической нейтральности

Страны Евросоюза, кроме Польши, поддержали предложенный Еврокомиссией политический курс, предусматривающий конкретные действия по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Польша не согласилась из-за своей каменноугольной энергетики.

Экс-мэра Даугавпилса хотят обвинить в требовании взятки в 10 тыс. евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предлагает Генпрокуратуре начать уголовное преследование бывшего мэра Даугавпилса, а теперь депутата Рихардса Эйгимса – за требование взятки в 10 000 евро и незаконное хранение боеприпасов.

В конце этой и в начале следующей недели будет тепло

На следующей неделе погоду будут определять циклоны. В основном будет пасмурно, с осадками. На выходных и в начале недели будет тепло, а в конце возможен небольшой мороз.

Рижскую думу может временно возглавить госсекретарь министерства

Если Сейм проголосует за роспуск Рижской думы, тогда руководителем временной администрации до внеочередных выборов может стать госсекретарь Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Эдвинс Балшевицс.

Снижение проходной планки в Литве повысит качество демократии или приведет к перепалкам в Сейме?

Литовские депутаты на этой неделе поддержали снижение планки для прохождения политических партий в Сейм Литвы до 3%, а для партийных объединений — до 5%. Сторонники идеи назвали такое шаг зрелостью, а противники видят в нем вред работе Сейма, поскольку это еще больше может еще больше раздробить партии.

Негражданин Латвии получил пять лет за участие в украинском конфликте

Департамент Верховного суда по уголовным делам оставил без изменения решение Рижского окружного суда, приговорившего даугавпилчанина Артема Скрипника к пяти годам тюрьмы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!