Promethasin azithromycin Управление финансовой полиции в этом месяце передало прокуратуре по организованной преступности уголовный процесс для начала уголовного преследования. Уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере был начат в отношении четырех человек. Эти лица организовывали и осуществляли преступные действия в интересах фирмы (название не указано), занимающейся продажей, ремонтом и производством компьютерной техники и программного обеспечения.
В ходе расследования выяснилось, что должностное лицо этой фирмы действовало в составе организованной группы лиц и пользовалось услугами преступной группировки с целью совершения преступлений в сфере налогов, сообщает СГД.
Для того чтобы снизить сумму НДС, которая должна быть уплачена в госбюджет, должностное лицо этой фирмы использовало цепочку фиктивных сделок и создавало видимость, будто они необходимы для обеспечения хозяйственной деятельности. Таким образом было незаконно получено право производить вычет предналога НДС за фактически не состоявшиеся сделки и снижена сумма налога, которая должна быть уплачена в госбюджет. Фирма причинила госбюджету ущерб на сумму в более 800 000 евро.
Следователи из Управления финансовой полиции, проанализировав фиктивные бухгалтерские документы, обнаружили, что фирмы, которые якобы поставляли товары вышеуказанной фирме, в действительности представляли другие сферы деятельности и у них не было товаров, указанных в бухгалтерских документах.
В эти сделки были вовлечены шесть реальных и фиктивных фирм.
Латвийское Управление финансовой полиции в рамках досудебного расследования уголовного процесса сотрудничает с правоохранительными органами Чехии, Литвы и Польши. В ходе расследования выяснилось, что с целью изменить происхождение денег и товаров использовались зарубежные счета фирм, зарегистрированных в Латвии и Чехии.
Для того чтобы возместить госбюджету ущерб, принято решение о применении к юридическому лицу средства принудительного воздействия. Арестованы принадлежащие фирме транспортные средства, общая стоимость которых оценивается в примерно 130 тыс. евро.
Ref: 102.112.112.3704