Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг, против которого Запад ввел санкции, возможно, использовал британский банк Barclays для отмывания миллионов евро, сообщает британская вещательная организация BBC.
В 2014 году США и ЕС, в том числе Великобритания, ввели ограничения на финансовые сделки, а именно санкции против Ротенберга после того, как Россия захватила Крым. Министерство финансов США отмечает, что Аркадий Ротенберг входит в круг приближенных к правящей элите России, а Путин предоставляет подконтрольным предприятиям Ротенберга крупные строительные проекты.
Американские следователи также отметили, что есть серьезные доказательства для предположений, что компания Advantage Alliance, у которой с 2008 по 2016 год был счет в банке Barclays, принадлежала Ротенбергу, а сам счет использовался для покупки предметов искусства стоимостью в миллионы евро.
Предполагается, что покупка предметов искусства на аукционах происходила в аукционных домах в Великобритании и США, что, по оценке следователей США, «из-за секретности, анонимности и несовершенства регулирования создает среду, подходящую для отмывания денег и обхода санкций».
В апреле 2016 года банк Barclays начал внутреннее расследование в связи с различными счетами из-за подозрений об их связи с семьей Ротенберга, а шестью месяцами позже закрыл счет Advantage Alliance. Руководство Barclays указало, что банк выполнил все юридические обязательства и требования регуляторов, связанные с санкциями США.
Семья Ротенбергов не стала комментировать сообщение о возможном отмывании денег через банк Barclays, сообщает BBC.