Эстонские власти задержали 10 бывших сотрудников Danske Bank, подозреваемых в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале банка.
Как передает агентство Reuters, в среду, 19 ноября, начальник Криминальной полиции Эстонии Айвар Алавере сообщил, что возможны новые задержания.
Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг на пресс-конференции добавила, что подозреваемые были менеджерами по работе с клиентами и их задачей было заботиться о том, чтобы не происходило отмывания денег».
С 2007 по 2015 год через Danske Bank в Эстонии осуществлялись предположительно сомнительные сделки (на 201 млрд евро), связанные со счетами нерезидентов.
Вероятные крупные правонарушения в банке расследуются также в Дании, где из-за скандала подал в отставку исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.
Из-за громких расследований стоимость акций крупнейшего банка Дании с марта этого года сократилась примерно на 50%, понизив рыночную стоимость Danske Bank на внушительные 13 млрд евро.