Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июле этого года направило Прокуратуре Салдусского района уголовный процесс в отношении трех физических лиц за уклонение от уплаты налогов в размере более 2,5 млн евро, сообщает СГД.
Уголовное преследование в отношении двоих из указанных лиц было запрошено начать еще в 2013 году в связи с преступлениями подобного же характера. Тогда суд признал одного из них виновным и назначил штраф в размере 9 600 евро, сообщает СГД.
В службе сообщили, что направленный в июле для начала уголовного преследования уголовный процесс был начат в 2018 году по второй части 218-й статьи Уголовного закона.
В ходе следствия выяснилось, что физические лица в период с декабря 2008 года по ноябрь 2018 года при подаче СГД деклараций и отчетов о хозяйственной деятельности своих предприятий подсчитывали суммы налогов для уплаты в госбюджет, однако не платили эти суммы в срок и в установленном законом порядке. Таким образом лица уклонялись от уплаты крупной суммы налогов в госбюджет. Также в ходе следствия выяснилось, что в распоряжении предприятий было достаточно средств, однако, несмотря на это, уплата налогов в полном объеме так и не была произведена.
Все три предприятия работают в мясоперерабатывающей отрасли и в сфере розничной торговли мясной продукцией. Предприятия не уплачивали в полном объеме взносы обязательного государственного социального страхования, подоходный налог с населения, налог на добавленную стоимость и подоходный налог с предприятия.
В результате таких действий — при подсчете, декларации, но при этом умышленной неуплате налогов в полном объеме в госбюджет — бюджет государства потерпел убытки в размере свыше 2,5 млн евро.
Для обеспечения имущественного вопроса был наложен арест на недвижимое имущество одного из трех лиц — на жилой дом, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 70 000 евро.
Еще в 2013 году тогда еще управление Финансовой полиции СГД направило на рассмотрение Прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений уголовный процесс по признакам, соответствующим третьей части 218-й статьи Уголовного закона об уклонении двух предприятий от уплаты налогов, что нанесло государству ущерб в крупном объеме.
Уголовное преследование было запрошено в отношении пяти физических лиц, двое из которых являются теми же лицами, против которых сейчас просят начать уголовное преследование повторно, отмечает СГД.