До 1 января 2019 года поставщики услуг потребительского кредитования должны создать систему внутреннего контроля для предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает Министерство экономики.
Создание и содержание системы внутреннего контроля будет касаться 59 хозяйственных обществ, получивших специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг потребительского кредитования, а также тех хозяйственных обществ, которые пожелают получить такое разрешение.
Согласно Закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, Центр защиты прав потребителей обязан следить, чтобы закон соблюдали лицензированные поставщики услуг потребительского кредитования.