В банках Латвии из-за санкций против России заморожено примерно 55 млн евро

В связи с санкциями, наложенными на Россию Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), по состоянию на конец дня 25 марта, в латвийских банках было заморожено приблизительно 55 млн евро. Об этом сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

«Значительное увеличение общей суммы, замороженной на прошлой неделе, связано с замороженными ценными бумагами», – пояснили в комиссии. Неделей ранее – на конец дня 18 марта – в латвийских банках было заморожено примерно 17,5 млн евро, таким образом сумма, замороженная за неделю, увеличилась на 37,5 млн евро.

По данным КРФК, в латвийских банках идентифицировано три физических лица, непосредственно подпадающих под санкции, и 32 юридических лиц, которые не включены в санкционные списки, однако в них выявлены права собственности или контроль попавших под санкции лиц, поэтому их средства и ценные бумаги заморожены.

В КРФК также указывают на то, что банки предоставили данные в соответствии с оценкой, сделанной на конкретный момент, однако работа продолжается.

«Сумма замороженных средств может увеличится в будущем, учитывая, что расследование продолжается, на его период приостанавливаются операции по счетам некоторых клиентов повышенного уровня риска, а также вводятся новые санкции», – говорится в сообщении КРФК.

Ранее КРФК указала, что латвийский финансовый сектор внедрил подход, согласно которому Россия считается юрисдикцией с повышенным уровнем риска, поэтому вклады России в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и теперь составляют лишь 1,1% общего объема привлеченных вкладов.

Также в КРФК отметили, что банки в сотрудничестве с клиентами продолжают проводить обширное изучение данных, включая анализ сделок, идентификацию бенефициаров, связанных сторон и осуществление контроля по выявлению действующих лиц для обеспечения эффективного применения санкций и предотвращения использования латвийского финансового сектора лицами, подпадающими под санкции.

КРФК отслеживает актуальную информацию о наложенных санкциях, участвует в работе иностранных учреждений, а также оказывает консультационную поддержку финансовым учреждениям в связи с эффективной реализацией санкционного регулирования. Более сложные ситуации рассматриваются совместно с другими государственными учреждениями, когда для принятия решения необходима оценка различных факторов.

При этом КРФК уточняет, что не может проводить расследования по конкретным клиентам или сделкам вместо банков или физических и юридических лиц.

В случаях, когда имеется недостаточная или неточная информация о партнерах или клиентах, решение принимается на основании оценки рисков, которые могут возникнуть в результате полного прекращения деловых отношений, усиленного надзора за сделками или ограничений на определенные операции. Следует также иметь в виду, что война России против Украины продолжается и, скорее всего, введение новых санкций будут продолжено.

КРФК призывает граждан проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа из России или Белоруссии.

Их цель — убедится, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санкционный список, или в интересах этих лиц.

На сайте КРФК создан раздел, где представлена актуальная информация о санкциях ЕС и OFAC, примененных к России и Белоруссии, а также даны ответы на вопросы, поступившие в КРФК, относительно применения санкций. Информация регулярно обновляется.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости