Эстонские следователи раскрыли крупную схему по отмывке денег, в которой были замешаны Россия, Латвия и Эстония. В течение нескольких лет мошенники легализовали более 64 млн евро (45 млн латов), сообщает эстонское издание Postimees.
На вершине пирамиды стоит фирма Ateka Resource, от которой сотни нитей ведут к другим фирмам. Указаны и суммы, связывавшие эти фирмы с Ateka. В основном, это российские фирмы, но есть и латвийские.
«Это только часть всей картины. После закрытия Ateka, согласно статистике, перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз», – сказала руководитель отделения Центральной криминальной полиции по криминальным доходам Криста Аас.
Если упростить схему, то Ateka действовала в Эстонии следующим образом. Из России и Латвии в таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли их назад в Россию. Иногда схему усложняли: переводили деньги с одного счета на другой, создавали новые фирмы, искали «танкистов», запутывали следы, но суть оставалась той же – перевод денег в Эстонию, вывоз наличными в Россию.
В начале этого года расследование завершилось, и четырем частным лицам (Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху) было предъявлено обвинение.
Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмыванию денег начнутся осенью.
Согласно обвинению, в Эстонии были отмыты 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.
Ref:103.000.108.1488