В Эстонии раскрыта крупнейшая схема по отмыванию денег; в деле замешана и Латвия - BNN-NEWS.RU

Эстонские следователи раскрыли крупную схему по отмывке денег, в которой были замешаны Россия, Латвия и Эстония. В течение нескольких лет мошенники легализовали более 64 млн евро (45 млн латов), сообщает эстонское издание Postimees

На вершине пирамиды стоит фирма Ateka Resource, от которой сотни нитей ведут к другим фирмам. Указаны и суммы, связывавшие эти фирмы с Ateka. В основном, это российские фирмы, но есть и латвийские.

«Это только часть всей картины. После закрытия Ateka, согласно статистике, перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз», – сказала руководитель отделения Центральной криминальной полиции по криминальным доходам Криста Аас.

Если упростить схему, то Ateka действовала в Эстонии следующим образом. Из России и Латвии в таллиннский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли их назад в Россию. Иногда схему усложняли: переводили деньги с одного счета на другой, создавали новые фирмы, искали «танкистов», запутывали следы, но суть оставалась той же – перевод денег в Эстонию, вывоз наличными в Россию.

В начале этого года расследование завершилось, и четырем частным лицам (Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху) было предъявлено обвинение.

Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмыванию денег начнутся осенью.

Согласно обвинению, в Эстонии были отмыты 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.

Ref:103.000.108.1488

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film