В Латвии задержан один из владельцев украинского банка CityCommerce Bank Рейнис Тумовс, подозреваемый в присвоении почти 300 млн гривен (9,5 млн евро).
Экс-президент CityCommerce Bank был задержан в октябре. В Государственной полиции Латвии агентству LETA подтвердили такое задержание, однако от подробных комментариев отказались.
«По просьбе украинской стороны латвийские правоохранительные органы задержали одного из владельцев CityCommerce Bank, который находился в международном розыске. Президент и председатель правления этой финансовой организации через контролируемые ими коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы о выдаче задержанного банкира», — говорится в сообщении полиции.
Собраны доказательства того, что руководство банка связано с присвоением банковских активов в размере почти 300 млн гривен.
Установлено, что в 2013–2014 годах банковские должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через контролируемые ими коммерческие структуры.
В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. Председатель правления банка сбежал в Крым и получил российское гражданство.
CityCommerce Bank сейчас находится на стадии ликвидации.