В отношении гражданина Литвы возбужден процесс о, вероятно, незаконно нажитых средствах

Налоговое и таможенное управление полиции Службы государственных доходов возбудило уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, вероятно, преступно нажитых 1 498 900 шведских крон (148 555 евро) наличными, сообщает СГД.

В июне 2021 года должностные лица управления налоговой и таможенной полиции СГД при осуществлении таможенного контроля в отношении гражданина Литовской Республики и транспортного средства, пересекавшего границы Латвийской республики на пограничном пункте латвийско-эстонской границы в Айнажи, констатировали, что лицо перевозило 1 498 900 шведских крон (148 555 евро). Денежные средства не были задекларированы, как того требовали должностные лица компетентного учреждения.

Уголовный процесс начат по третьей части 195-й статьи Уголовного закона — о возможной легализации полученных преступным путем финансовых средств, если она совершена в крупном объеме.

В интересах следствия, дополнительная информация не предоставляется.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости