bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Пятница 24.05.2019 | Именины: Marlēna, Ilvija, Ziedone
LatviaЛатвия

В «панамских документах» есть сведения о Лембергсе, теннисисте Гулбисе и других

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUВ так называемых панамских документах упомянуты имена ряда известных в Латвии людей, например: председатель Вентспилсской думы Айварс Лембергс, предприниматель Айнарс Гулбис и его сын, теннисист Эрнестс Гулбис, новый инвестор авиакомпании airBaltic, немецкий предприниматель Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, основатель предприятия общественного питания Lido Гунарс Кирсонс и другие, сообщает Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica.

Как отмечает Re:Baltica, о Латвии в базе данных содержится 15 951 запись. Бóльшая часть, потому что у клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF) были счета в обслуживающих иностранцев латвийских банках и в скандинавском Nordea. Часть истинных бенефициаров и акционеров, которые указаны как имеющие отношение к Латвии, — граждане РФ и стран СНГ. Часть — малоизвестные люди, чьи имена нет повода обнародовать, так как использование офшоров само по себе не является преступлением, считает Re:Baltica.

Согласно информации Re:Baltica, в «панамских документах» содержатся данные о десяти клиентах бюро MF из Латвии, 1 380 латвийских фирмах, 21 истинном бенефициаре и 81 акционере из Латвии.

Исследовательский центр пришел к выводу, что часть сведений в «панамских документах» об Айварсе Лембергсе и его дочери были известны и раньше: упомянутые в документах офшорные фирмы публично известны из материалов до сих пор рассматриваемого уголовного процесса, в котором прокуратура пытается доказать, что политик контролирует часть вентспилсских компаний через офшорные компании.

В январе-марте 2008 года адвокат Лембергса Ирина Кауке просила MF дать официальный ответ, связан ли Лембергс с рядом зарегистрированных в Панаме и Британских Виргинских островах фирмах, которые фигурируют в его уголовном процессе: Zele Mineral Resources Limited, Hinch Invest & Finance S.A, Regina Development Inc, Kaywood International Limited, Concavo Limited, Delvar Invest Eurocom, Digentia.

Панамские юристы ответили, что его имени в регистрах нет, но это не означает, что ему ничего не принадлежит, поскольку списки акционеров держат сами компании. Кауке отказалась давать комментарии Re:Baltica и сообщила, что категорически против опубликования информации.

В документах находится и подтверждение того, что дочь Лембергса Лига является директором фирмы Canrif Limited, однако нет информации о цели этой фирмы.

Две офшорные компании в Панаме принадлежали предпринимателю Айнарсу Гулбису. В одной из них — Farber & Associates — директором назначен его отец Алвилс и сын, теннисист Эрнестс Гулбис.

Айнарс Гулбис пояснил Re:Baltica, что фирму купил в средине 90-х, когда не был уверен в безопасности своего имущества. По словам Гулбиса, единственной задачей фирмы было держать акции SWH Grupa, а сейчас, когда она продана, офшорная фирма находится в процессе ликвидации.

Айнарс Гулбис отрицает, что компания связана со спортивной деятельностью его сына Эрнестса. «Я единственный бенефициар и назначил отца и Эрнестса директорами, так как это семейная компания и я им доверяю. У фирмы никогда не было ни одного счета в банке, и она ни разу не переводила деньги. К карьере Эрнестса она вообще никакого отношения не имеет», — сказал Айнарс Гулбис.

Как сообщает Re:Baltica, согласно документам, несколько лет назад предприниматель, владелец Lido Гунарс Кирсонс при помощи офшорных фирм пытался сохранить контроль над компанией, оказавшейся в сложной финансовой ситуации. В 2010 году, когда у Lido возникли серьезные проблемы, было заключено соглашение с тремя фирмами – зарегистрированной в Панаме Carcel Holdings, а также с зарегистрированными на Британских Виргинских островах Joyton International и Joondaloop Financial Corp.

Lido обязалась заплатить этим компаниям долги Кирсонса и двух его фирм — 21 млн долларов. Вскоре после этого Lido получила правовую защиту, а сам Кирсонс объявил о неплатежеспособности, напоминает Re:Baltica и отмечает также, что в период кризиса предприниматели пользовались такими схемами, чтобы при помощи фиктивных кредиторов, за которыми сами и скрывались, удержать в своих руках ценные активы и уклониться от погашения настоящих долгов.

Уполномоченным представителем двух офшорных фирм указан Владимир Шестаков, а третьей — адвокат Валдис Бергс. Эти детали раскрывает заключенный в конце 2011 года между Кирсонсом, Lido, тремя офшорными фирмами и банком DnB Nord Banka договор, который панамская фирма Carcel Holdings отправила MF.

Офшорные возможности Кирсонс использовал и позднее, когда заложил зарегистрированному на Кипре предприятию доли своего предприятия MC Horeca Holding. Представителем кипрской фирмы также был Шестаков, сообщало тогда LTV. Кирсонс не ответил на вопрос Re:Baltica, почему пользовался офшорными фирмами и кому они принадлежат. Зато раньше он публично говорил, что в период кризиса его уговаривали на сомнительные решения по неплатежеспособности, но тогда он предпочел честный разговор с кредиторами.

Re:Baltica сообщает также, что услугами MF активно пользовался и новый инвестор airBaltic Ральф Дитер Монтаг-Гирмес. Еще три года назад работали три офшорные фирмы – ARQ Aviation Limited, ARQ Investment Limited и ARQ Real Estate Holdings Limited, — в которых он был руководителем.

Фирмы созданы в 2008 году, а в 2011, как свидетельствует переписка, MF долго и безуспешно пыталось получить необходимую ему информацию, связанную с клиентами.

Лишь в 2013 году Монтаг-Гирмес начал интересоваться закрытием фирм, выяснил Re:Baltica.

Ref: 102.112.112.4028


Добавить комментарий

Поступили сигналы о возможных нарушениях в проведении выборов в ЕП

Служба государственной безопасности получила первые сигналы о возможных нарушениях в проведении выборов в Европарламент. СГБ уже занимается проверкой полученной информации.

Восстановление ж/д участка Мажейкяй - Реньге начнется в июне

Восстановление железнодорожного участка Мажейкяй - Реньге начнется в начале июня. Работы планируется завершить до конца этого года, сообщил руководитель литовской компании Vitras-S Михаил Липкин.

Статистика: чем старше, тем больше чувство одиночества

В прошлом году 17% жители в возрасте до 75 лет за последний месяц чувствовали себя одиноко или в основном одиноко, а молодежь так отвечала в десять раз реже - 1,6%, сообщает Центральное статистическое управление.

Часть избирателей тщетно пытаются проголосовать не на своих участках

С продолжением предварительного голосования на выборах в Европейский парламент часть избирателей в Риге не знают, что в пятницу, 24 мая, проголосовать можно только на том участке, на котором они зарегистрированы и безуспешно пытаются проголосовать в другом месте.

Правление РБРТ возглавил член правления Гринвалдс

Председателем правления Рижского бюро по развитию туризма стал Гунтарс Гринвалдс, который до этого был членом правления РБРТ. А новым членом правления фонда стала Иева Ласмане, старший руководитель отдела маркетинговых проектов.

Мнение: кошелек олигарха не поможет — предстоят первые открытые выборы президента

Возможность стать президентом Латвии для обвиняемого в тяжких преступлениях Айварса Лембергса могла бы стать и шансом на помилование в том случае, если спустя годы суд вынес бы по его делу обвинительный приговор. Однако, каким бы толстым ни был кошелек олигарха, выдвинутый СЗК кандидат в президенты, омубдсмен Юрис Янсонс, скорее всего, не будет избран новым президентом Латвии, поскольку открытое голосование затруднит этот процесс.

Премьер-министр Великобритании Мэй уходит в отставку

Сообщившая об отставке британская премьер Тереза Мэй призналась, что ее правительству не удалось выйти из тупика Brexit. В прощальной речи она назвала его «самым большим вызовом в мирное время» из тех, с какими когда-либо сталкивалось британское правительство.

Elering подписал соглашение о подключении к электросети Европы

Эстонское предприятие по управлению электросетями Elering подписало соглашение о присоединении к электросети континентальной Европы. Это будет сделано вместе с Латвией и Литвой.

Рынки попали в «идеальный шторм»

Мировые биржевые индексы и цены на нефть в четверг, 23 мая, упали. На это повлияли выборы в Европарламент, неблагоприятные экономические данные, торговая война между США и Китаем и решение британского премьера Терезы Мэй отложить голосование о законопроекте о Brexit.

За первые два дня выборов в Латвии проголосовали 4,34% граждан

За первые два дня выборов в Европейский парламент в Латвии проголосовали 61 305  (4,34% ) имеющих право голоса жителей, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Колегову приговорили к штрафу в 3 010 евро за ложные сведения в декларации

Суд Латгальского предместья города Риги признал виновной бывшую гендиректора Государственной службы охраны окружающей среды Ингу Колегову в указании ложных сведений в декларации должностного лица и приговорил ее к штрафу в размере 7 минимальных месячных зарплат или 3 010 евро.

В Великобритании многие граждане ЕС не смогли проголосовать на выборах

Неприятный сюрприз ждал в Великобритании многих граждан Европейского союза, которые в день выборов не смогли проголосовать из-за формальных проблем.

Частные ж/д перевозчики Балтии хотят свободной конкуренции на рынке

«Попыткам начать трансграничные перевозки в сотрудничестве с другими частными перевозчиками соседних балтийских стран мешают разными способами с целью сохранить зависимость от услуг давно созданного государственного предприятия», — говорит руководитель АО Baltijas Ekspresis Марис Бремзе.

НАТО предупреждает Россию о комплексном ответе на кибератаки

Генеральный секретарь НАТО предупредил Россию и других потенциальных противников, что военный альянс готов отвечать на кибератаки всеми средствами, которые имеются в его распоряжении.

Борданс: без НКП это правительство не будет существовать

Без Новой консервативной партии правительство Кришьяниса Кариньша не будет существовать, сказал сегодня Latvijas Radio лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс, который комментировал то, что коалиционные партнеры без особого энтузиазма восприняли его предложение оценить соответствие генпрокурора занимаемой должности.

Депутат получил предупреждение за прославление коммунизма

Депутат 13-го Сейма Игорь Пименов получил письменное предупреждение о нарушении кодекса депутатской этики. Подавшие заявление депутаты просили комиссию Сейма оценить высказывания Пименова на заседаниях 28 марта и 4 апреля.

Иесалниекс: Берзиньш и Стракшас дискредитируют работу администрации Valsts dzelzceļš

Администрация Valsts dzelzceļš (VDzA) направила Министерству сообщения и совету Latvijas dzelzceļš (LDz) письмо, в котором попросило «оценить действия ведущих должностных лиц LDz — Эдвинса Берзиньша и Айварса Стракшfса, написавших заявление, содержащее ложные сведения» и таким образом «осуществляющих дискредитирующую кампанию против Valsts dzelzceļš».

Маршрут на уикенд: коты Аспазии и 55-часовая прогулка

Уже наступил последний уикенд мая, когда мало кто захочет сидеть дома, потому что на улице май, которым надо наслаждаться на природе, на велосипеде, на городских праздниках и мероприятиях.

В Латвии холодает; в последние дни мая погода улучшится

В пятницу, 24 мая, над Латвией пройдет атмосферный фронт, поэтому ожидается переменная облачность, а на востоке возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу можно проголосовать только на своем участке

В третий день предварительного голосования на выборах в Европейский парламент — в пятницу, 24 мая — избиратели смогут проголосовать только на тех избирательных участках, на которых они зарегистрированы.

Новые комментарии