В так называемых панамских документах упомянуты имена ряда известных в Латвии людей, например: председатель Вентспилсской думы Айварс Лембергс, предприниматель Айнарс Гулбис и его сын, теннисист Эрнестс Гулбис, новый инвестор авиакомпании airBaltic, немецкий предприниматель Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, основатель предприятия общественного питания Lido Гунарс Кирсонс и другие, сообщает Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica.
Как отмечает Re:Baltica, о Латвии в базе данных содержится 15 951 запись. Бóльшая часть, потому что у клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF) были счета в обслуживающих иностранцев латвийских банках и в скандинавском Nordea. Часть истинных бенефициаров и акционеров, которые указаны как имеющие отношение к Латвии, — граждане РФ и стран СНГ. Часть — малоизвестные люди, чьи имена нет повода обнародовать, так как использование офшоров само по себе не является преступлением, считает Re:Baltica.
Согласно информации Re:Baltica, в «панамских документах» содержатся данные о десяти клиентах бюро MF из Латвии, 1 380 латвийских фирмах, 21 истинном бенефициаре и 81 акционере из Латвии.
Исследовательский центр пришел к выводу, что часть сведений в «панамских документах» об Айварсе Лембергсе и его дочери были известны и раньше: упомянутые в документах офшорные фирмы публично известны из материалов до сих пор рассматриваемого уголовного процесса, в котором прокуратура пытается доказать, что политик контролирует часть вентспилсских компаний через офшорные компании.
В январе-марте 2008 года адвокат Лембергса Ирина Кауке просила MF дать официальный ответ, связан ли Лембергс с рядом зарегистрированных в Панаме и Британских Виргинских островах фирмах, которые фигурируют в его уголовном процессе: Zele Mineral Resources Limited, Hinch Invest & Finance S.A, Regina Development Inc, Kaywood International Limited, Concavo Limited, Delvar Invest Eurocom, Digentia.
Панамские юристы ответили, что его имени в регистрах нет, но это не означает, что ему ничего не принадлежит, поскольку списки акционеров держат сами компании. Кауке отказалась давать комментарии Re:Baltica и сообщила, что категорически против опубликования информации.
В документах находится и подтверждение того, что дочь Лембергса Лига является директором фирмы Canrif Limited, однако нет информации о цели этой фирмы.
Две офшорные компании в Панаме принадлежали предпринимателю Айнарсу Гулбису. В одной из них — Farber & Associates — директором назначен его отец Алвилс и сын, теннисист Эрнестс Гулбис.
Айнарс Гулбис пояснил Re:Baltica, что фирму купил в средине 90-х, когда не был уверен в безопасности своего имущества. По словам Гулбиса, единственной задачей фирмы было держать акции SWH Grupa, а сейчас, когда она продана, офшорная фирма находится в процессе ликвидации.
Айнарс Гулбис отрицает, что компания связана со спортивной деятельностью его сына Эрнестса. «Я единственный бенефициар и назначил отца и Эрнестса директорами, так как это семейная компания и я им доверяю. У фирмы никогда не было ни одного счета в банке, и она ни разу не переводила деньги. К карьере Эрнестса она вообще никакого отношения не имеет», — сказал Айнарс Гулбис.
Как сообщает Re:Baltica, согласно документам, несколько лет назад предприниматель, владелец Lido Гунарс Кирсонс при помощи офшорных фирм пытался сохранить контроль над компанией, оказавшейся в сложной финансовой ситуации. В 2010 году, когда у Lido возникли серьезные проблемы, было заключено соглашение с тремя фирмами – зарегистрированной в Панаме Carcel Holdings, а также с зарегистрированными на Британских Виргинских островах Joyton International и Joondaloop Financial Corp.
Lido обязалась заплатить этим компаниям долги Кирсонса и двух его фирм — 21 млн долларов. Вскоре после этого Lido получила правовую защиту, а сам Кирсонс объявил о неплатежеспособности, напоминает Re:Baltica и отмечает также, что в период кризиса предприниматели пользовались такими схемами, чтобы при помощи фиктивных кредиторов, за которыми сами и скрывались, удержать в своих руках ценные активы и уклониться от погашения настоящих долгов.
Уполномоченным представителем двух офшорных фирм указан Владимир Шестаков, а третьей — адвокат Валдис Бергс. Эти детали раскрывает заключенный в конце 2011 года между Кирсонсом, Lido, тремя офшорными фирмами и банком DnB Nord Banka договор, который панамская фирма Carcel Holdings отправила MF.
Офшорные возможности Кирсонс использовал и позднее, когда заложил зарегистрированному на Кипре предприятию доли своего предприятия MC Horeca Holding. Представителем кипрской фирмы также был Шестаков, сообщало тогда LTV. Кирсонс не ответил на вопрос Re:Baltica, почему пользовался офшорными фирмами и кому они принадлежат. Зато раньше он публично говорил, что в период кризиса его уговаривали на сомнительные решения по неплатежеспособности, но тогда он предпочел честный разговор с кредиторами.
Re:Baltica сообщает также, что услугами MF активно пользовался и новый инвестор airBaltic Ральф Дитер Монтаг-Гирмес. Еще три года назад работали три офшорные фирмы – ARQ Aviation Limited, ARQ Investment Limited и ARQ Real Estate Holdings Limited, — в которых он был руководителем.
Фирмы созданы в 2008 году, а в 2011, как свидетельствует переписка, MF долго и безуспешно пыталось получить необходимую ему информацию, связанную с клиентами.
Лишь в 2013 году Монтаг-Гирмес начал интересоваться закрытием фирм, выяснил Re:Baltica.
Ref: 102.112.112.4028